…kapcsolatos szervezeti működést, a fejlesztési és üzembeállítási feladatokat, az IT architektúrát, az üzemeltetést, a logikai- és adatbiztonságot, illetve a jogosultságok kezelését. A hazai pénzügyi intézmények ma elsősorban az ügyfélazonosítás, számlanyitás,…
…és ügyfél nyilvántartás, ügyfélazonosítás, irattár fenntartása (ideértve az elektronikus okiratok tárolását is), határidők, számlázás. A fenti alapvető elvárásokon túlmenően bizonyos ügyfélkör magasabb hozzáadott értékű szolgáltatást követel meg az ügyvédtől. Elvárja,…
…tekintettel az ügyfélazonosítás folyamatára. Az eljárás kiterjedt továbbá a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR) történő adatátadás szabályszerűségének, valamint a likviditás témakörében a Devizaegyensúly mutatóra (DEM) és Bankközi finanszírozási mutatóra (BFM) vonatkozó…
E heti összeállításunkban az Egyenlő Bánásmód hatóság megszüntetése mellett egy adójogi témájú alkotmánybírósági döntésről, több mezőgazdasági tárgyú jogszabályról, valamint a bizalmi szolgáltatók ügyfélazonosításának új előírásairól olvashatnak. Tartalom: Egyenlő Bánásmód hatóság…
…eljusson a hír. De ebben igazi szerepe az illetékes kormányzati, szakigazgatási szerveknek van. A mi elsődleges feladatunk a „termékfejlesztés”. Az alapépítőelemek, mint az ügyfélazonosítás és a tárhely már készen vannak,…
…előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköz útján történő ügyfél-átvilágítás során lehetőség legyen az úgynevezett „ügyfélkapus” ügyfél-azonosítás elvégzésére – olvasható a jogszabály végső előterjesztői indokolásában, amely az Indokolások Tára 2019/40. számában jelent…
…Tartalom: Ügyfélkapus ügyfélazonosítás Épületek energetikai tanúsítása Változott a bíróságok perbeli képviseletének a szabályozása Ismét elhalaszthatják a szankciótörvény hatálybalépését Ügyfélkapus ügyfélazonosítás A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló…
…kell alkalmazni az Üttv. ügyfélazonosításra és az aláírások valódiságának ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseit. A Kormányhivatal szerint a bejegyzési kérelmet a fentiekre tekintettel a felülhitelesítés vagy az Apostille záradék hiányában is teljesíteni…
…amint az irányelv (9) preambulum-bekezdése kimondja – az ügyfélazonosítás döntő eleme e tevékenységek megelőzésének, ésszerűnek tűnik, hogy az uniós jogalkotó az ilyen struktúra valamely személy általi vagy valamely vállalkozás által…
…által megfogalmazott elvárásoknak való megfeleléssel hatékony eszköz legyen az ügyfélazonosítás és az ügyletellenőrzés során. Biztosítja a nyilvántartás vezetését az ügyfelekről, illetve igazolt adataikról, az okmányellenőrzésekről és az azok alapjául szolgáló…
