pénzmosási törvény - - Jogászvilág

pénzmosási törvény -

Bejegyzések a ‘pénzmosási törvény’ címkével ellátva

Ügyvédi szolgáltatás távazonosítással Koronavírus

Cikkünkben a Magyar Ügyvédi Kamara ügyfelek távazonosításáról és az okirati ellenjegyzés során a távelőttemezés szabályairól készített tájékoztatóját olvashatják.

Magyarországot is vizsgálja a MONEYVAL

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2020. január 28.
Címkék: compliance, Európa Tanács, Magyarázat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, Moneyval, nyomonkövetési eljárás, pénzmosás elleni szabályok, pénzmosási törvény, Pénzügyi Akciócsoport, terrorizmus finanszírozása
Rovat: Világjogász

A MONEY-val, az Európa Tanács pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni szervezete, hat ország, köztük Magyarország intézkedéseit vizsgálja.

Jogszabályfigyelő 2019 – 47. hét

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2019. november 25.
Címkék: belterületbe vont ingatlan, belterületi ingatlan, eladó illetékkötelezettsége, illetékkötelezettség, letétkezelő pénztárca-szolgáltató, pénzmosási törvény, ügyfél-átvilágítás, ügyfél-átvilágítási és bejelentési kötelezettség, ügyfél-átvilágítási kötelezettség, virtuális fizetőeszköz, visszterhes vagyonátruházási illeték
Rovat: Szakma

Alábbi cikkünkben, tekintettel arra, hogy a 2019/183–187. számú Magyar Közlönyökben szakmai közérdeklődésre számot tartó újdonság nem jelent meg, az elfogadásra váró törvényjavaslatok közül válogattunk.