Bejegyzések a ‘szervezett bűnözés’ címkével ellátva

A pénzmosás és az emberkereskedelem visszaszorítására fókuszál az EU

Az Európai Bizottság bejelentette, hogy tervei szerint fokozzák a tagállamok közötti bűnügyi együttműködést és kiemelt figyelmet fordítanak az emberkereskedelemre, valamint új szabályozással lépnek fel a pénzmosás elleni küzdelemben.

A pénzmosás 2021. január 1. napjától hatályos új bűncselekményi tényállása

Cikkünkben bemutatjuk az új tényállás(oka)t, illetve azon szempontokat, amelyekkel a joggyakorlat képviselőinek indokolt tisztában lenniük a helyes jogalkalmazás kialakítása, a pénzmosásgyanús esetek kiszűrése, így végső soron a pénzmosás visszaszorítása érdekében.

Súlyos vádak a Capitolium támadóival szemben

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma a szervezett bűnözés ellen kitalált szövetségi jogszabály alapján vonná felelősségre a Capitolium elleni január 6-i megtámadásában részt vevő szélsőjobboldali csoportok tagjait két rendvédelmi forrás szerint.

Jogosulatlanul igényeltek támogatást a brit kormánytól Koronavírus

A koronavírus miatt megnövekedett támogatási igényeket nem tudta teljes körűen ellenőrizni a brit hivatal.

Mikor állapítható meg a bűnszervezetben való elkövetés?

Nem kizárt a bűnszervezet megállapítása akkor sem, ha egyébként egy korábban legálisan működő csoport a szervezete kereteit felhasználva súlyos megítélésű bűncselekmények elkövetését határozza el és azokat meg is valósítja. Ugyanis akkor, ha ezen működés kapcsán fennállnak a bűnszervezet alanyi és tárgyi feltételei, az abban résztvevők magatartása bűnszervezetben elkövetettként értékelendő.