Kapcsolódó termékek: Jogi kiadványok, Ügyvéd Jogtár demo
Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) több mint 20 millió forint bírságot szabott ki a pénzintézetre a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenység vizsgálatakor feltárt hiányosságai miatt.
Az MNB hivatalból folytattatott le célvizsgálatot a KDB Bank Európa Zrt.-nél (KDB Bank) a hitelintézet pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenységének ellenőrzésére 2017. július 1-jétől a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakban.
A vizsgálat során megállapították, hogy a KDB Bank számos gyanús ügyletet nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, illetve nem tett ismételt bejelentést az illetékes hatóságnak, továbbá nem megfelelően működtette belső ellenőrzési és információs rendszerét, belső védelmi vonalait.
A bírság meghatározásakor különösen súlyosbító körülményként értékelték, hogy a vizsgálat a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzésének egyik leglényegesebb pontján tárt fel súlyos, a KDB Bank előtt ismert mulasztásokat. Enyhítő körülményként vették figyelembe, hogy a KDB Bank már a vizsgálat során intézkedéseket hozott a jogsértések egy részének kiküszöbölésére – tájékoztatott a Magyar Nemzeti Bank.
(MTI)
Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jóváhagyta azt az új jogszabályt, amely lehetővé teszi az EU számára, hogy betiltsa a kényszermunkával előállított termékek értékesítését, behozatalát és kivitelét – tájékoztatott az uniós parlament kedden.
Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jóváhagyta azt a megállapodást, amely szerint Ukrajna túlnyomórészt vám- és mennyiségi korlátozás nélkül hozhatja be az Európai Unióba a termékeit, köztük a mezőgazdasági termékeket további egy éven át – tájékoztatott az uniós parlament kedden. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jóváhagyta, hogy azok, akik a koszovói szerb Koordinációs Igazgatóság által kiállított útlevéllel rendelkeznek, vízummentesen utazhassanak be az Európai Unióba.
Sokat fejlődött az elektronikus közigazgatási ügyintézés, de hiányosságokat is feltárt az ellenőrzés a stratégiai tervezésben és a felhasználóbarát szempontok egységes érvényesülésében – közölte az Állami Számvevőszék (ÁSZ) kedden.
Köszönjük, hogy feliratkozott hírlevelünkre!
Kérem, pipálja be a captchát elküldés előtt
Ha egy másik hírlevélre is fel szeretne iratkozni, vagy nem sikerült a feliratkozás, akkor kérjük frissítse meg a böngészőjében ezt az oldalt (F5)!
Kérem, válasszon egyet hírleveleink közül!
