Milliárdos kutyatápcsalást buktatott le a NAV


Áfacsalással kapcsolták le a nemzetközi színtéren is ismert állateledel-gyártó cég bűnszövetségi vezetőit az adóhatóság munkatársai, és a költségvetésnek okozott kár az akcióval teljes egészében megtérült.

A hajdúsági gyár egy vele szorosan összefonódó cég közbeiktatásával hozta be külföldről a gyártáshoz szükséges alapanyagokat, amivel fizetendő áfáját gyakorlatilag nullára csökkentette, így lényegében nettó áron jutott az árukhoz. Hogy a másik cégnek se kelljen adót fizetnie, a készterméket a gyártól azonos értékben visszavásárolta, és egy másik, határokon is átnyúló számlázási láncolatot épített ki a belföldi értékesítés adójának csökkentésére.

A bűncselekmény megszakítására a Naemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) észak-magyarországi pénzügyi nyomozói 29 helyszínen kutattak IT-szakemberek, revizorok és járőrök bevonásával. A nyomozók a cégek teljes könyvelési anyaga és elektronikus levelezése mellett az okozott kár biztosítására hat gépjárművet, két ingatlant és a gyár telephelyét is lefoglalták összesen több, mint két és fél milliárd forint értékben.

A NAV munkatársai hét gyanúsítottat hallgattak ki, akik közül három személyt bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalással gyanúsítanak. Az elkövetők az üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanúja miatt akár 15 év szabadságvesztésre is számíthatnak – derül ki a NAV közleményéből.

(Jogászvilág)


Kapcsolódó cikkek

2021. szeptember 22.

Holland bíróság: lehet az etnikai alapon igazoltatni, a panaszos fellebbezett

A holland rendfenntartó szervek továbbra is figyelembe vehetik az etnikai hovatartozást igazoltatáskor, különösen határellenőrzéseknél, ez nem számít diszkriminatív gyakorlatnak – jelentette be döntését egy holland bíróság, miután jogvédő szervezetek és egy afrikai származású holland állampolgár beperelte a rendfenntartó szervezeteket ilyen jellegű eljárás miatt.