1024 találat erre a kulcsszóra: pénzmosás elleni szabályzat

Elindult az E-ING képzés a Magyar Ügyvédi Kamarában
2024. április 19.

Elindult az E-ING képzés a Magyar Ügyvédi Kamarában

…egyaránt a kamarai szabályzatban előírt képzésen való részvétel és az azt követő számonkérés teljesítése. Az E-ING képzés előkészítését a MÜK koordinálja azzal a céllal, hogy az új eljárásra vonatkozó elméleti…

2024. április 11.

Kistelepülések kaphatnak állami vagyontárgyakat, törvény a kriptopiacról

…vagyonjuttatás kedvezményezettjét ne érje hátrányos jogkövetkezmény, ha a vagyontárgyat az átadó használatába adják. A pénzmosás elleni szabályozás módosítása során a felügyeleti pénzbírságokra vonatkozó szabályt egyértelműsítik, továbbá átveszik a kriptovaluták európai…

Mit hoz a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet?
2024. március 13.

Mit hoz a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet?

…komoly segítség a hamis információk elleni harcban” – nyilatkozta Oliver Marsh, a AlgorithmWatch kutatásvezetője.[5] Hirdetés Az európai jogalkotás egyik kulcsterülete a gazdaság digitális transzformációjának kezelése. A technológiai környezet fejlődése a…

Tipikus hibák a Compliance területén: a whistleblowing – I. rész
2024. március 11.

Tipikus hibák a Compliance területén: a whistleblowing – I. rész

…lehető legteljesebben körbejárni, amelyek a gyakorlatban a legtöbbször felmerülnek, illetve felmerülhetnek. Legyen róla szabályzat vagy ne? A vállalati életben, különösen a multinacionális cégeknél figyelhető meg, hogy tevékenységük minden, illetve bármely…