A vádirat szerint a terhelttel szemben bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett csalás bűntette és más bűncselekmények miatt büntetőeljárás indult, amelynek keretében – nemzetközi elfogatóparancs alapján – a Dominikai Köztársaságban fogták el…
…a volt elnök bírósági tárgyalása hétfőn New York-ban. Megkezdődött Bob Menendez, az amerikai Kongresszus szenátorának bűntetőpere hétfőn New Yorkban, a per megvesztegetés, kényszerítés és csalás vádjával indult a politikus ellen….
A TASZ szakértője szerint az idei, összevont voksoláson is ugyanazokra a csalás-típusokra lehet számítani mint az elmúlt években, évtizedekben: ajánlóívekkel való visszaélésre, a kampányszabályok megsértésére, valamint a szavazás napján történő…
Az Európai Ügyészség közölte, hogy az olasz rendőrség által vezetett nemzetközi, uniós forrásokat érintő csalás gyanújával végzett nyomozás keretében több tucat házkutatást tartottak csütörtökön, az érintetteket Olaszországban, Ausztriában, Romániában és…
…értékpapír-kereskedő cége forgalmazta. A Fővárosi Főügyészség a Quaestor cégcsoport tulajdonosát és vezetőjét, Tarsoly Csabát és tíz társát különösen jelentős kárt okozó, bűnszervezetben elkövetett sikkasztás, csalás és más bűncselekmények elkövetésével vádolta…
…a szolgáltatóknak megbízható és naprakész csalásfelderítési és -megelőzési intézkedésekkel kell rendelkezniük annak elkerülése érdekében, hogy az átutalások csalás vagy hiba miatt rossz számlára kerüljenek. Ennek érdekében az EU-ban működő pénzforgalmi…
…a tagállamokban lévő delegált európai ügyészek alkotják. A jelen ügyben több személlyel szemben is eljárás folyik biodízelnek az Unióba történő behozatalával kapcsolatos csalás miatt. E csalás hozzávetőleg 1 295 000…
…A felügyelő hatóság szerint az utalványokra való hivatkozás csak az engedély nélküli forrásgyűjtés leplezésére szolgált, a konstrukció eleve csalásra, illetve piramisjáték szervezésére irányulhatott. Az eljárás feltárta, hogy a társaságok mellett…
…át. Ferenc pápa 2020 szeptemberében elfogadta Becciu bíboros lemondását a szentté avatási kongregáció éléről. Angelo Becciu megtarthatta bíborosi címét, de elveszítette az azzal járó jogokat. A vádak között csalás, korrupció,…
…Megjegyzés: alaptörvény-ellenesség megállapítása A terhelt és vagyoni érdekelt jogi személy képviseletére vonatkozó egyidejű meghatalmazás az Alaptörvényben biztosított jog sérelmét jelenti Költségvetési csalás miatti büntetőeljárásban született jogerős ítélet ellen valamennyi terhelt…
