Bejegyzések a ‘költségvetési csalás’ címkével ellátva

Több száz milliós eurós nemzetközi költségvetési csalást tártak fel

Dánia hat brit és amerikai állampolgárt vádolt meg az úgynevezett cum-ex csalás kitalálásáért, amelynek lényege, hogy a részvényügyletek után duplán igényelték vissza az adót a szereplők.

A pénzmosás 2021. január 1. napjától hatályos új bűncselekményi tényállása

Cikkünkben bemutatjuk az új tényállás(oka)t, illetve azon szempontokat, amelyekkel a joggyakorlat képviselőinek indokolt tisztában lenniük a helyes jogalkalmazás kialakítása, a pénzmosásgyanús esetek kiszűrése, így végső soron a pénzmosás visszaszorítása érdekében.

Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték Siklósnagyfalu polgármesterét

Költségvetési csalás és sikkasztás miatt jogerősen másfél év - négy évre felfüggesztett - börtönbüntetésre ítélte a Pécsi Törvényszék a baranyai Siklósnagyfalu független polgármesterét - közölte a bíróság.