1161 találat erre a kulcsszóra: pénzmosás elleni irányelv

2024. január 8.

Fogyasztóvédelmi aktualitások: mire számítsunk 2024-ben?

…feltüntetve, valamint szigorúbb szabályokat állapít meg a reklámokra vonatkozóan és a korábbi irányelv hatályát a fent jelzett BNPL szolgáltatásokra is kifejezetten kiterjeszti. Bár az irányelv szabályait csak 2025-ig kell átültetnie…

2024. január 2.

Szélesebbé vált a 2024-től a versenyhivatal hatásköre

…torzító külföldi állami támogatások esetében, az Európai Bizottság megkeresésére célzott vizsgálatokat indíthat – tették hozzá. A fogyasztóktól érkező panaszok hatékonyabb kezelését segíti a panaszkezelési szabályok európai parlamenti és tanácsi irányelv…

2023. december 20.

Az EU bírósága fenntartja az Abramovics elleni szankciókat

A háború kezdetét követően az uniós tagállamok kormányait tömörítő Tanács befagyasztotta több orosz üzletember – köztük Abramovics – pénzeszközeit, akikről úgy vélte, hogy az orosz kormány számára komoly bevételi forrást…

Lefoglalhatók-e a korai védői titkok?
2023. december 19.

Lefoglalhatók-e a korai védői titkok?

…irányelv[6] (12) és (48) preambulumbekezdése szintén az EJEB autonóm gyanúsítotti fogalmára hivatkozik, rögzítve azt is, hogy az irányelv alkalmazandó már a gyanúsítás közlését megelőzően is. A Be. 878. § 27….

2023. december 18.

Sikkasztásért ítélte el a bíborost a vatikáni bíróság

…sikkasztás, hivatali hatalommal való visszaélés, pénzmosás is szerepelt. Alessandro Diddi ügyész az ítélet előtti felszólalásában Becciu bíborost bűnszervezet létrehozásával vádolta meg, emlékeztetve, hogy a londoni ingatlanügylet mellett Becciu számos más…

2023. december 7.

Népirtás miatt emeltek vádat egykori boszniai szerb katonák ellen

…népirtásért, emberiesség elleni bűncselekményekért, valamint a srebrenicai bosnyákok elleni más bűncselekményekért. A Srebrenicában történtekért a legtöbb ítéletet boszniai bíróságok mondták ki, de Hágában, Szerbiában és Horvátországban is születtek ítéletek a…