1171 találat erre a kulcsszóra: pénzmosás elleni szabályok

2013. május 23.

A három csapás

…büntetéskiszabás folyamán – a törvény legnagyobb szigorát alkalmazza. A módosító rendelkezések kimondják, hogy az ismétlődően, legalább három alkalommal súlyos, korábban már kétszer végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt, személy elleni erőszakos bűncselekményt elkövetők…

2013. május 23.

Elkötelezetten a családon belüli erőszak ellen…

…stb.). A bírósági igazgatásban végzett munkája során közreműködött szakmai egyeztető tanácsokban, munkabizottságokban, így többek között: pénzmosással (PM), családon belüli erőszakkal (SZMM), emberkereskedelemmel (KüM) foglalkozó munkabizottságban, az Országos Bűnmegelőzési Tanácsban (IRM)….

2013. május 23.

Egy nő iPhone-os kalandjai a Codex Europa-val

…nyugellátásáról, könnyen eldönthetjük hol szeretnénk majdan nyugdíjasok lenni. Megismerhetjük a jövedéki törvényeket, a kereskedelem, a gazdasági társaságok működését szabályozó törvényeket. Összehasonlíthatjuk az országok pénzmosás és terrorizmus ellen hozott törvényeit, és…

2013. május 23.

Jogi megoldások a megbízó céljai szerint

…bevált rendszerre kíván az előkészítő bizottság támaszkodni. Azt hiszem, hogy egy jól működő, bevált telekkönyvi rendszer feltételezi a szabályok hosszabb időn keresztül történő kipróbálását, tehát a szabályok tartalmának bírósági jogvitákban…

2013. május 23.

CompLex Reggeli

…gyakorlatban, az EU is beépítette ezeket a pénzmosás elleni direktíváiba, sorrendben immáron a harmadik direktívába. Mivel a tagországoknak ezeket 2007 decemberig kellett elfogadniuk, a direktívát már Magyarország is törvénybe iktatta….

2013. május 23.

CompLex Reggeli

…kilenc-tíz novelláris Pp.-módosításnál tartunk. Új szabályok vonatkoznak a meghatalmazotti képviseletre, ezek 2009. január 1-jétől hatályosak. A normavilágosság, pontosság volt az indoka az újraszabályozásnak, eddig ugyanis nem mindig volt egyértelmű, hogy…

2013. május 23.

Tatai sortűz és strasbourgi perbeszéd

…hiányoznak a tényállásból, így nem valósult meg emberiség elleni bűntett. Akkor mégis miért ítélték el ismét felülvizsgálati eljárásban idén februárban védencét emberiség elleni bűntett miatt? Nos, ez előtt én is…

2013. május 23.

Az ügyészség aktuális kérdései a múlt tükrében

…gyakoroltak a királyi ügyészségre? A rendkívüli idők rendkívüli szabályokat hoztak. Mindkét világháború idején a kormány kivételes hatalma, a jogszolgáltatást gyorsító egyszerűsített szabályok megjelenése, a rögtönbíráskodás szaporította az ügyészség feladatait. A…

2013. május 23.

Kell-e nekünk Európa? I.

…jogok megillessék, mint a nemzeti sértettet. Vajon az Európai Közösség, illetve az OLAF eljárhat-e sértettként a magyar büntetőeljárásban? Bár a hazai szabályok nem tiltják, hogy sértettként jogi személy is felléphessen,…