1027 találat erre a kulcsszóra: pénzmosás elleni szabályzat

2013. május 23.

A jéghegy csúcsa

…régóta vitatják, hogy létezne globális felmelegedés, illetve, hogy az éghajlat változása emberi beavatkozás következménye volna. „Igencsak elgondolkoztat, hogy Koppenhágából, a globális felmelegedés elleni konferencia helyszínéről Obama elnök Airforce One elnöki…

2013. május 23.

A kémiai kasztráció

…őszén megszavazta a 15. életévet be nem töltött személyek sérelmére szexuális bűncselekményt elkövetők kémiai kasztrálásáról szóló törvényt, mivel az utóbbi években megszaporodott a gyermekek ellen elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények…

2013. május 23.

A korrupció időszerű kérdései a Kriminálexpón

…találkoznak, amelyek pénzmosással lehetnek kapcsolatosak. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására szolgál továbbá a 2007. évi CXXXVI. törvény. Ez az ügyvédek részére megállapított kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése érdekében egy új…

2013. május 23.

Életbe lép a korrupcióellenes törvény

…elleni harcban egyedinek számítanak, más országokban csak a bejelentő védelmére vonatkoznak szabályok, és természetesen sok országban van lehetőség egyes szökésben lévő bűnözők elfogását kitűzött jutalommal elősegíteni, amely ezen esetekben serkenti…

2013. május 23.

CompLex Reggeli

…egységes szabályzatot (a Magyar Ügyvéd októberi számával is megjelent a szabályzat szövege, ezzel átadottnak tekintjük a szabályzatot minden érintett számára). A társas irodák számára a Magyar Ügyvédi Kamara által kiadott…

2013. május 23.

Közhiteles adatok az ügyvédi munka szolgálatában

…a www.ugyfelvonal.hu honlapon. Az ügyvéd széles körben élhet az ellenőrzés eszközével, de bizonyos esetekben az kötelező a kamarai szabályzat alapján. Amennyiben a személyazonosítás során valamilyen szokatlan körülményt észlel, vagy a…

2013. április 24.

A NAV engedélyezi az online szerencsejátékot

…törvényjavaslat szerint a pénzmosás ellenes szabályok hatálya alá tartoznak majd. Közvetlen pénzmosás ellenes szabályként a törvényjavaslat kimondja, hogy játékosként csak természetes személy vehető nyilvántartásba és egy játékosnak egy szervezőnél csak…