1344 találat erre a kulcsszóra: tényleges tulajdonos hiánya

Tipikus hibák a Compliance területén: a whistleblowing – I. rész
2024. március 11.

Tipikus hibák a Compliance területén: a whistleblowing – I. rész

…háromévente felülvizsgálják vonatkozó eljárásaikat, és szükség esetén módosítják ezek belső szabályait.[6] Itt tehát a jogszabály ténylegesen tartalmaz egy kifejezett hivatkozást a belső szabályozásra, bár ez a kötelezettség csak a törvényben…

A hatósági eljárás szünetelése
2024. március 8.

A hatósági eljárás szünetelése

…49. § (1) bekezdése szerint az eljárás szünetel, ha azt – jogszabály kizáró rendelkezésének hiányában – az ügyfél kéri, több ügyfél esetén az ügyfelek együttesen kérik. A felperesek keresetükben támadták…

Vészkorszakon innen és túl
2024. február 16.

Vészkorszakon innen és túl

…rendező. – Amit látsz, és amit hallasz. S a második ugyanolyan fontos, mint az első, sőt az vitathatatlanul sokkal fontosabb. A táborok képanyagát már tényleges archív felvételekből ismerjük. Nem kell…