…így ejtették a kábítószerrel való visszaélés, a bűnszervezet irányítása és a gyilkosságok valamennyi ügyét. Az EU Törvényszéke szerdán a drogbáró véres tevékenységére való tekintettel blokkolta a „Pablo Escobar” név védjegyként…
…sikkasztás, hivatali hatalommal való visszaélés, pénzmosás is szerepelt. Alessandro Diddi ügyész az ítélet előtti felszólalásában Becciu bíborost bűnszervezet létrehozásával vádolta meg, emlékeztetve, hogy a londoni ingatlanügylet mellett Becciu számos más…
…nyújtott szolgáltatás után áfát fizetni, igénybe vették két különböző bűnszervezet segítségét. A megrendelők munkavállalóit fiktíven más társaságokhoz jelentették be, többlépcsős céghálót létrehozva, melynek legalsó szintjén a foglalkoztatással járó közterheket és…
…bizonyítást nyert, hogy azt folyamatosan W. E. rendelkezésére bocsátották – a büntetőeljárásról szóló törvény 111. cikkének megfelelően a W. E. elleni eljárás keretében fenntartották. Kábítószer-kereskedelem miatt egy bűnszervezet elleni büntetőeljárás…
…Európai Ügyészség hatáskörrel rendelkezik a szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló 2008/841/IB kerethatározatban meghatározott és így a nemzeti jogba átültetett, bűnszervezetben való részvétellel kapcsolatos bűncselekmények tekintetében is, ha az ilyen bűnszervezet…
…és nem a bűnszervezetben történő elkövetést állapítják meg. Az OKRI bűnszervezetben történő elkövetéssel kapcsolatos kutatási jelentése egyenesen úgy fogalmaz, hogy „a nehezen bizonyítható, szubjektív ismérveken alapuló bűnszervezeti tagság vagy az…
…szervezetrendszer, esetleg elmélyülne a bűnszervezetben történő elkövetéssel és a bűnszervezetben részvétellel kapcsolatos dogmatikai kérdésekben, illetve bírósági gyakorlatban, és megismerné a hazai szervezett bűnözés kiemelt jogeseteit, akkor ajánljuk figyelmébe dr. Nagycenki…
…2021 júliusában kezdődött a vatikáni bíróságon. A vádak között csalás, korrupció, sikkasztás, hivatali hatalommal való visszaélés, pénzmosás is szerepelt. Alessandro Diddi ügyész felszólalásában Becciu bíborost bűnszervezet létrehozásával vádolta meg, emlékeztetve,…
…számlákat befogadó, adócsaló cégekhez. A jutalék legnagyobb része a bűnszervezet vezetőit illette meg, akik abból fényűző életmódot folytattak, a bűnszervezet további tagjai pedig rendszeres havi fizetést kaptak a feladataik ellátásáért…
…a négyfős bűnszervezet megrendelte a rivális üzletember meggyilkolását. 2004 októberében Palej le is lőtte. Ugyanő, a gyilkosság leplezése érdekében, 2005 januárjában Habarovszkban megölt egy férfit, aki Furgal környezetének tagja volt,…
