Ügyfél-átvilágítási kötelezettség zálogjeggyel történő zálogkölcsönzés esetén
Dátum: 2019. július 1.
Címkék: birtokátruházás, dologi jog, dr. Papp Zsófia, dr. Toronyi Zoltán, értékpapír, érvényesség, kézizálogjog, Magyarázat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, MNB, pénzmosás, Pmt., szerződés létrejötte, tényleges tulajdonos, terrorizmus finanszírozása, ügyfél-átvilágítás, ügyfél-átvilágítási kötelezettség, zálogház, zálogjegy, zálogjogosult, zálogkölcsön, zálogszerződés
Rovat: Szakma
Ha valaki pénzmosás szempontjából szenzitív jellegű területen hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakciót hajt végre, akkor annak átvilágítás alá kell esnie.