Magyarországot is vizsgálja a MONEYVAL
Dátum: 2020. január 28.
Címkék: compliance, Európa Tanács, Magyarázat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, Moneyval, nyomonkövetési eljárás, pénzmosás elleni szabályok, pénzmosási törvény, Pénzügyi Akciócsoport, terrorizmus finanszírozása
Rovat: Világjogász
A MONEY-val, az Európa Tanács pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni szervezete, hat ország, köztük Magyarország intézkedéseit vizsgálja.