Moneyval -

Csehországnak további intézkedéseket kell tenni a pénzmosás ellen

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2020. augusztus 28.
Címkék: Csehország, Európa Tanács, határokon átnyúló ügyletek, kriptovaluták, Moneyval, pénzmosás, terrorizmus finanszírozása
Rovat: Világjogász

A MONEYVAL úgy véli, hogy a Cseh Köztársaság nem tett elegendő erőfeszítést a terrorizmushoz kapcsolódó pénzügyi szankciók és a készpénz határokon átnyúló mozgásának nyomon követésére szolgáló mechanizmusok területén.

Magyarországot is vizsgálja a MONEYVAL

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2020. január 28.
Címkék: compliance, Európa Tanács, Magyarázat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, Moneyval, nyomonkövetési eljárás, pénzmosás elleni szabályok, pénzmosási törvény, Pénzügyi Akciócsoport, terrorizmus finanszírozása
Rovat: Világjogász

A MONEY-val, az Európa Tanács pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni szervezete, hat ország, köztük Magyarország intézkedéseit vizsgálja.

Egyre több lesz a pénzmosással érintett bűncselekmény

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2019. január 29.
Címkék: Btk., Kecskeméti Törvényszék, Magyar Igazságügyi Akadémia, Moneyval, OBH, orgazdaság, pénzmosás
Rovat: Napi

Dr. Sárközy Szabolccsal, a Kecskeméti Törvényszék Büntető kollégiumának vezetőjével, a Moneyval munkacsoport tagjával készült OBH interjút itt olvashatják.