531 találat erre a kulcsszóra: ügyfél-átvilágítás

Nyakunkon a digitális csalások újabb fénykora
2023. november 6.

Nyakunkon a digitális csalások újabb fénykora

…ügyfél a fizetési műveletet jóváhagyta vagy a csalással összefüggésben bekövetkezett kár az ügyfél súlyosan gondatlan, szándékos, illetve csalárd módon fennálló kötelezettségszegésével van összefüggésben. Fontos, hogy a pénzforgalmi törvény a fogyasztók…

Az európai büntetőjog gyakorlata 2.
2023. október 24.

Az európai büntetőjog gyakorlata 2.

…ügyfeleknek. A telemarketing működése során az értékesítők időnként olyan álreferencia-személyt adtak meg az érdeklődő ügyfeleknek, aki valójában a cégnél dolgozott, és az elégedett ügyfél szerepét játszotta el. Gyakori volt az…

Új szakmát hozhat magával egy közelgő jogszabályi változás
2023. október 17.

Új szakmát hozhat magával egy közelgő jogszabályi változás

…és új feladatokat, hanem lehetőséget is jelent számukra. Az ESG-szempontok beépítése ugyanis több előnnyel is járhat: a tervezés és átvilágítás a környezeti és társadalmi kockázatok feltárása mellett költségmegtakarítási lehetőségeket is…

2023. szeptember 7.

Érdemes felkészülni a kiberkockázatok kezelésére

…vizsgálni a körülményeket. Amennyiben a tranzakciót nem hagyták jóvá, az ügyfél visszakapja a pénzt – fűzte hozzá. Rámutatott arra, hogy sokszor az érzelmi ráhatás eredményeként az ügyfél jóváhagyja az ügyletet,…

Mindig tisztázni kell, hogy ki az ügyfél
2023. augusztus 11.

Mindig tisztázni kell, hogy ki az ügyfél

…a megelőző eljárásban ügyfélként részt vevő személy érdekeltkénti perbelépés lehetőségéről való értesítésének hiánya, a Kúria törvénysértőnek találta az alperes határozatát, mivel az az elsőfokú határozattal ellentétben ügyfélként (panaszosként) a felperest…

2023. július 24.

MNB: tovább javult a pénzügyi szektor digitális fejlettsége

…képest a folyamat és ügyfél pillérek esetében figyelhető meg – a bankok tehát elsősorban az ügyféloldali és belső folyamatok digitalizációs fejlesztéseit priorizálták 2022-ben. Így például az adatkezelési folyamatok automatizáltsága a…