…büntetőjog fejlődésének vázlata az 1990-es évektől napjainkig. In: Farkas – Dannecker – Jacsó (szerk.): Az Európai Unió pénzügyi érdekei védelmének büntetőjogi aspektusai különös tekintettel az adócsalás, a korrupció, a pénzmosás…
…kapcsolatban is vizsgálódik Trump ellen. Georgia államban külön vizsgálják, hogy Trump vagy kampányának tagjai beavatkoztak-e a választásba, a New York-i főügyész pedig adócsalás miatt nyomoz a Trump Organization ellen. A…
…kezdeményezőjéről és kedvezményezettjéről. Ez biztosítja az átutalások visszakövethetőségét, ezáltal az esetleges gyanús ügyletek könnyebb azonosítását és letiltását. Közölték: az irányelv javítani fogja a tagállamoknak az adócsalás, az adókijátszás és az…
Közleményükben azt írták: a nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsítottak társaikkal valótlan tartalmú számlákat befogadó és tényleges tevékenységet nem végző cégekből álló, színlelt informatikai szolgáltatásokra létrehozott számlázási hierarchiát építettek fel….
…először hozza össze a sors Donald Trumppal: ő elnökölt a Trump ingatlancégével kapcsolatos tavalyi perben is, amely a The Trump Organization pénzügyi vezetője, Allen Weisselberg adócsalás miatti elítélésével zárult. A…
…hogy a regisztrációs adóval és a gépjárműadóval összefüggésben elkövetett adócsalás elleni küzdelemre irányuló célt illetően már megállapította, egy tagállam akkor vethet ki regisztrációs adót a valamely más tagállamban nyilvántartásba vett…
…azokra vonatkozzon, akiket letöltendő szabadságvesztésre ítéltek. Ez lehetővé teszi, hogy az idén idén adócsalás miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt Arije Deri egészségügyi és belügyminiszter legyen Benjámín Netanjáhu új kormányában. Két év…
A bíróság bűnszervezetben – részben bűnsegédként, részben felbujtóként – üzletszerűen elkövetett, több rendbeli, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és több rendbeli, részben folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának gyanúja…
…adókijátszásról, adócsalásról. Ha a gazdasági esemény megvalósult, de nem a számlában szereplő felek között, akkor – a tényállás függvényében – vizsgálni lehet, hogy a számlabefogadó tudott-e, illetve tudnia kellett volna-e…
…hatóságok adócsalás gyanúja esetén vagyonelkobzás biztosítása érdekében gyakran vesznek zár alá ingatlanokat, ingóságokat, bankszámlákat, illetve foglalnak le készpénzt is. A jogszabály szerint vagyonelkobzást a bűncselekmény elkövetéséből eredő, a bűncselekmény elkövetése…
