…a BDO Magyarország KX Tanácsadó Kft. menedzsere. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban Pmt.) ide sorolja a Magyarországon székhellyel, fiókteleppel…
…Szintén német vonatkozásban vizsgálta az EJEB a rendőrségi racial profiling, vagyis a kinézet alapján történő igazoltatás gyakorlatát. A terrorizmus speciális vonatkozásban adott mérlegelni valót az európai bíráknak: kötelesek-e a nyugati…
…az átláthatóság előmozdítását és javítását, valamint a munka méltányosságát és elszámoltathatóságát tartalmazza. 8. Pénzmosás A Parlament a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni új szabályokat is napirendre tűzi majd. 9….
…ügyben az ajánlatkérő az eredménytelenségi döntését azzal indokolta, hogy mivel gazdálkodása éves költségvetésen alapul, és a kiadások finanszírozása döntő részben a saját bevételekből történik, így a saját bevételek elmaradása, illetőleg…
…és az Iszlám Államhoz (ISIS) csatlakozzanak. Az első esetben L. 1991-ben Párizsban született, és 2014-ben hagyta el Franciaországot párjával, hogy az Iszlám Államhoz csatlakozzon. Franciaországban terrorizmussal vádolták meg míg távol…
…bűncselekmények – különösen pénzmosás, terrorizmus finanszírozása – elkövetésének közvetlenül vagy közvetve eszközévé váljon. E jogpolitikai cél érvényesülését hiúsíthatja meg a részvény bizalmi vagyonkezelési jogcímen való megszerzési lehetősége, ugyanis ilyen körülmények…
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény értelmében minden ingatlanfejlesztéssel, -üzemeltetéssel, és -kezeléssel foglalkozó vállalat és ingatlanközvetítő cég köteles megfelelni az ügyfél-átvilágítási és kockázatértékelési kötelezettségnek. A…
…működtettek Hszincsiangban a vallási radikalizmus és a terrorizmus visszaszorítását célzó intézkedések részeként. A hszincsiangi kormányzat pedig 2019-ben közölte, hogy a központokban „tanulók” mindannyian befejezték „képzésüket”. Az átnevelőtáborok mellett a legsúlyosabbak…
…kizsákmányolás, kábítószer-kereskedelem, csempészet, terrorizmus) további kihívást jelent igazságügyi hatóságaink és intézményeink számára. Kormányainknak megfelelően és hatékonyan kell reagálniuk minden ilyen bűncselekményre, összhangban a technológiai fejlődéssel. A Második Kiegészítő Jegyzőkönyv tehát…
A kérdésben illetékes ET-bizottság a 2021-es éves jelentésében azt írja: a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem jegyében szigorúbban kell szabályozni azokra a szolgáltatókra, mások mellett az ügyvédekre és a…
