…a sorrendben immár hatodik pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni irányelvre (AMLD6) vonatkozó javaslatát[25], amely fenn kívánja tartani a tényleges tulajdonosi információk nyilvánosságának elvét, azzal, hogy ez továbbra is kivételt engedő főszabály…
…jogalkotási állásfoglalása a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (2017/C 378/45, P7_TA(2014)0191). [10] FATF Guidance – Transparency…
Az Európa Tanács Terrorizmus Elleni Bizottsága (CDCT) által elkészített ajánlás iránymutatást ad a tagállamoknak a konfliktusövezetekben gyűjtött információk nemzeti büntetőeljárások során történő lehetséges felhasználására vonatkozóan, feltéve, hogy ezeket az információkat…
…területén, hanem veszélyeket is magában rejthet. Könnyen felhasználható ugyanis például pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására, az úgynevezett dark weben illegális, például fegyver-, kábítószer- vagy gyermekpornográfiával történő kereskedelemre, a deep fake technológia révén…
…nemzetközi jogot a faji megkülönböztetéssel és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatban a Krímben. Az ügy elbírálása jelenleg is folyamatban van. A Hágai Nemzetközi Bíróságon hétfőn tárgyalja Ukrajna érveit az orosz invázióval…
…Pmt., azaz a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről szóló törvény szerinti szolgáltatóknak – például biztosítóknak, ügyvédeknek, közjegyzőknek, könyvelőknek, ingatlanközvetítőknek stb. – nem keletkezik közvetlen adatszolgáltatási kötelezettségük a központi nyilvántartást…
…frissítették, és a következő felülvizsgálat ideje még nem ismert. „Ma Svájc minden nemzetközi szabványnak megfelel az adóügyi információcsere, valamint a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és a korrupció elleni küzdelem terén”…
…a biztosíték arra, hogy az uniós költségvetésből fedezett kiadások megfelelnek az uniós jog által előírt valamennyi finanszírozási feltételnek, és ennélfogva teljesítik az Unió által az ilyen kiadások finanszírozása során elérni…
…szükség esetén tegyen javaslatot az EU jogi keretében végrehajtandó és pénzügyi támogatáson alapuló változtatásokra, annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a megfelelő válaszlépéseket. Charles Michel nyíltan kiáll a fizikai akadályok finanszírozása…
…a magántőkealapról? A magántőkealap a gyakorlatban A magántőkealap egy zárt végű alternatív befektetési alap, amelynek az elsődleges célja vállalatok, vállalatrészek megszerzésének finanszírozása. Ez azt jelenti, hogy a magántőkealap elsősorban gazdasági…
