Bejegyzések a ‘tényleges tulajdonos’ címkével ellátva

Befolyás – az ismeretlen jogintézmény

Cikkünkben a befolyást egy ellentmondásokkal és megpróbáltatásokkal teli jogeseten keresztül mutatjuk be.

Ügyfél-átvilágítási kötelezettség zálogjeggyel történő zálogkölcsönzés esetén

Ha valaki pénzmosás szempontjából szenzitív jellegű területen hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakciót hajt végre, akkor annak átvilágítás alá kell esnie.