Bejegyzések tényleges tulajdonos címkével


Ügyfél-átvilágítási kötelezettség zálogjeggyel történő zálogkölcsönzés esetén
2019. július 1. Szakma

Ügyfél-átvilágítási kötelezettség zálogjeggyel történő zálogkölcsönzés esetén

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása szem-pontjából kiemelt jelentőséggel bír az ügyfél-átvilágítási kötelezettség. Az általában egyértelmű a szolgáltatók számára, hogy a pénzmosási törvény hatálya alá tartoznak, de tevékenységük vonatkozásában sokszor gondolják úgy, hogy azoknak az egyes típusai nem tartoznak az ügyfél-átvilágítás esetkörébe.