Lebukott a szombathelyi számlagyár
Bűnszervezet tagjaként elkövetett, különösen agy anyagi hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt emeltek vádat több szombathelyi férfival szemben….
182 találat erre a kulcsszóra: bűnszervezet
Repülőtéren csapott el a NAV a számlagyárosokra
A gyanú szerint jellemzően reklámtevékenységről állítottak ki számlákat különböző partnereknek, akik havi rendszerességgel utaltak a fiktív szolgáltatások után. Az átutalt összegeket a bűnszervezet tagjai az irányításuk alatt álló bukó cégek…
Bizarr lánykérés helyett valódi TEK-kommandósok érkeztek
…NAV nyugat-dunántúli nyomozói egy negyven helyszínt érintő kutatássorozatot szerveztek. A bizonyítékszerzésben több százan vettek részt: nyomozók, járőrök, informatikusok, valamint drog- és pénzkereső kutyák. Mivel a bűnszervezet irányítóinak többször is volt…
Ügyvédek is segítették a cégátvételre épülő bűnszervezetet
A hat személy őrizetbe vételével záruló rajtaütést a NAV pénzügyi nyomozói, kockázatkezelői, revizorai, végrehajtói és információtechnológiai munkatársai által beszerzett információk együttes értékelése alapozta meg. A gyanú szerint a bűnszervezet a…
Két védő kizárásáról döntöttek a Human Operator Zrt. ügyében
…Törvényszék illetékességét kifogásolta és az ügy áttételét kérte a Szombathelyi Törvényszékhez. A Czeglédy Csaba vezette Human Operator Zrt.-hez kapcsolódó bűnszervezet ügyében 2019 februárjában emeltek vádat különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó…
Olaszországban bíróság elé állítják a világ legerősebb maffiaszervezetének több száz tagját
Az olaszországi szervezett bűnözés történetének második legnagyobb pere veszi kezdetét a ‘ndrangheta bölcsőjeként ismert Calabria tartományban szerdán. Rendkívülinek számít, hogy ugyanannak a bűnszervezetnek több száz tagját egyszerre állítják bíróság elé….
1075 év börtönre ítéltek egy török tévés prédikátort
Adnan Oktar ismert muszlim tévés prédikátort a 24 vádpont között bűnszervezet alapítása és irányítása, politikai és katonai kémkedés, a Törökországban fegyveres terrorszervezetnek nyilvánított nemzetközi gülenista hálózat támogatása, szexuális visszaélés, valamint…
Vádat emeltek az útlevélmaffia tagjai ellen
A bűnszervezet okmányirodai ügyintézők segítségével ukrán, orosz, fehérorosz és albán „ügyfélkörüket” látták el hamis magyar útlevéllel – derül ki a főügyészség közleményéből….
Zöldségkereskedő bűnszervezet ellen emeltek vádat
…cég rendelkezésre bocsátásával vett részt az adóelkerülésben. A nyomozóhatóság a bűnszervezet tevékenységét 2019 júniusában számolta fel, de ezután az 50 éves férfi létrehozott egy újabb, zöldségkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetet, amelynek irányításával…
Elrendelték M. Richárd bűnügyi felügyeletét
…A másodfokú végzés végleges. M. Richárdot 2006-ban az úgynevezett kecskeméti maffiaperben jogerősen nyolc év szabadságvesztésre ítélték, mert a Radnai László elsőrendű vádlott által vezetett bűnszervezet „katonája” volt. A bűnszervezet drogkereskedelemmel,…