…Egyesült Királyságban több mint kétszázmillió fontnyi kriptopénzt koboztak el pénzmosás gyanújával a hatóságok. „Ha a jog nem vesz tudomást ezekről a digitális eszközökről, akkor például az elkobzott kriptopénzek sem lesznek…
…bizonyítást nyert, hogy azt folyamatosan W. E. rendelkezésére bocsátották – a büntetőeljárásról szóló törvény 111. cikkének megfelelően a W. E. elleni eljárás keretében fenntartották. Kábítószer-kereskedelem miatt egy bűnszervezet elleni büntetőeljárás…
…formalizáltabb megközelítést. A megkérdezett ügyvédi irodáknak és vállalati jogi osztályoknak csak 55%-a rendelkezik jelenleg hivatalos DEIB szabályzattal. A további 22% tervezi, hogy DEIB szabályzatot vezet be a következő 12 hónapban,…
…gyakorlati tapasztalatok átvezetésével indokolják a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény és egyes kapcsolódó törvények módosítását, amelyet együtt tárgyal a parlament az egyes gazdasági és vagyongazdálkodási…
…munkavállalók ki- és belépésére megfelelő szabályzat álljon rendelkezésre, továbbá a korunkban már megkerülhetetlen cybersecurity megfelelő működtetése. A konferencián elhangzott, a munkáltatói szabályzatokról szóló előadásról szóló beszámolót itt, a joggal való…
…félrevezetése, a közokirat-hamisítás, az egyedi azonosítójellel visszaélés, a pénzmosás, valamint a bűnpártolás – közölték. Tizenöt vádlottat végrehajtandó szabadságvesztésre, pénzbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítéltek. A legtöbb cselekményben részt vevő, kezdeményező és…
…2023. évi XXV. törvény ró rájuk. A 2023 július 24-én hatályba lépett jogszabály a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megakadályozásáról szóló törvény (Pmt) hatálya alá tartozó, illetve 2023. december 17-től…
…cikkében az elbocsátás elleni védelemről és a bizonyítási teherről, a szankciókról, illetve a kedvezőtlen vagy hátrányos bánásmód következményei elleni védelemről. A törvénymódosítás miniszteri indokolása kiemeli, hogy a joggal való visszaélés…
A mostani szabályok szerint általánosságban minden, 250 főnél több foglalkoztatottal rendelkező és bizonyos, a pénzmosási jogszabályok alá eső cégeknél már fel kellett állítani a visszaélés-bejelentési rendszert a nyáron. Itt tehát…
…sem reménytelen. Például, ha egy ilyen felmérés során tömeges visszajelzés érkezik zaklatásokról, érdemes elgondolkozni egy stratégián, amivel el lehet kezdeni megdolgozni a témakört. Szabályzatot írni, panaszkezelési mechanizmust létrehozni, vagy a…
