…50 személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztató foglalkoztatóknak, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 1. § (1) és (1a) bekezdése hatálya alá…
…szolgáltatóknak haladéktalanul és minden további díj vagy költség nélkül szolgáltatást kell nyújtaniuk a címzett személyazonosságának ellenőrzésére. A csalás elleni további biztosítékként a pénzforgalmi szolgáltatóknak lehetővé kell tenniük ügyfeleik számára, hogy…
A brüsszeli közlemény szerint a szabályok tervezett módosításával bővülni fog a bűncselekmények fogalommeghatározása, szigorodnak a büntetések, valamint konkrétabb követelmények vonatkoznak majd a megelőzésre és az áldozatok megsegítésére. A módosítások kiegészítik…
A boszniai szövetségi ügyészség augusztus 11-én emelt vádat Milorad Dodik ellen a büntetőtörvénykönyv azon pontja alapján, amely szerint hat hónaptól öt évig terjedő börtönbüntetésre ítélhető és hivatali tevékenységeitől is eltiltható…
…történő összejátszás elleni küzdelem eszközeiről és az ehhez kapcsolódó kizárási ok alkalmazásának módjára vonatkozó iránymutatásról” (a továbbiakban: Közlemény) címmel.[26] E Közlemény felismeri nemcsak annak fontosságát, hogy a verseny korlátozását lehetőleg…
…pontszámának megőrzése mellett, egy helyet javítva, a lista 76. helyén végzett. A korrupció elleni teljesítmény tekintetében hazánk már második éve sereghajtó az Európai Unió tagállamai között. A lecsúszás folyamatos: míg…
…hogy érvényesült-e esetleges politikai befolyás a végrehajtó hatalom egyik szerve fölött, amelynek az alkotmány védelme és a terrorizmus elleni küzdelem volt a feladata. Ezzel együtt a nemzetbiztonság igazolhatja a GDPR-ból…
A csütörtökön kezdődött meghallgatáson az afrikai ország annak megállapítását kérte az ENSZ hágai székhelyű bíróságától, hogy Izrael megsértette a népirtásról szóló egyezményben foglalt kötelezettségeit a Hamász palesztin szervezet elleni katonai…
A háború kezdetét követően az uniós tagállamok kormányait tömörítő Tanács befagyasztotta több orosz üzletember – köztük Abramovics – pénzeszközeit, akikről úgy vélte, hogy az orosz kormány számára komoly bevételi forrást…
…népirtásért, emberiesség elleni bűncselekményekért, valamint a srebrenicai bosnyákok elleni más bűncselekményekért. A Srebrenicában történtekért a legtöbb ítéletet boszniai bíróságok mondták ki, de Hágában, Szerbiában és Horvátországban is születtek ítéletek a…
