Távazonosítás, távelőttem és elektronikus ellenjegyzés – melyik mit jelent és mire jó?
Mai cikkünkben részletesen bemutatjuk, a távazonosítást, a „távelőttemezést”, és az elektronikus ellenjegyzést. Lássuk, pontosan melyik mit jelent és mire jó.
Bejegyzések pénzmosás címkével
A pénzmosás 2021. január 1. napjától hatályos új bűncselekményi tényállása
A pénzmosás egyike napjaink legnagyobb jelentőséggel bíró, gazdasági működés körében megvalósuló bűncselekményi tényállásainak.
Öt év börtönbüntetést kapott Románia egyik leggazdagabb üzletembere
A koronavírus miatt Olaszországban kezelt Ioan Niculaet pénzmosásra való felbujtás és adócsalás miatt ítélte el jogerősen a bukaresti ítélőtábla.
Több százmilliós pénzmosás ügyében ítélt el tíz embert a Székesfehérvári Törvényszék
Az ügyészi indítvánnyal egyezően a Székesfehérvári Törvényszék – első fokon, részben jogerősen – különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette és további bűncselekmények miatt ítélt el tíz embert; a vádlottak 2013-at követően egy német cég sérelmére elkövetett csalásból származó több százmillió forintot mostak tisztára.
Őrizetbe vették a hazatérő Navalnijt Moszkvában
A megmérgezett ellenzéki politikusra vasárnap este a moszkvai seremetyjevói repülőtér útlevél-ellenőrzésénél vártak a rendőrök.
Egyszerűsödnek az állami nyilvántartási rendszerek
Az Országgyűlés a közigazgatási eljárások elektronizálása keretében a személyiadat- és lakcímnyilvántartás informatikai rendszerének, a közúti közlekedési és a hozzá kapcsolódó nyilvántartások informatikai rendszereinek, a személyazonosítást lehetővé tevő okmány-nyilvántartások informatikai rendszereinek felülvizsgálatát és megújítását tervezi.
Csehországnak további intézkedéseket kell tenni a pénzmosás ellen
A MONEYVAL úgy véli, hogy a Cseh Köztársaság nem tett elegendő erőfeszítést a terrorizmushoz kapcsolódó pénzügyi szankciók és a készpénz határokon átnyúló mozgásának nyomon követésére szolgáló mechanizmusok területén.
Több mint másfél milliárd forintnyi áfát csalt el egy bűnszervezet
Mintegy 1,6 milliárd forintnyi kárt okozott a költségvetésnek egy bűnszervezet, amely az általános forgalmi adó megfizetése nélkül értékesített műszaki cikkeket belföldön – közölte a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség.
Pénzmosás miatt emeltek vádat egy szerb férfi ellen
Vádat emeltek Szegeden egy szerb férfi ellen, aki 2015-ben több mint 200 ezer dollárt próbált meg tisztára mosni – tájékoztatott a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség szóvivője.
Pénzmosás kísérlete miatt kapott börtönbüntetést két férfi
A Székesfehérvári Törvényszék hétfői előkészítő ülésén – a Fejér Megyei Főügyészség indítványával egyezően – két férfit ítélt el különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt: az egyik vádlott három év végrehajtandó börtönbüntetést, a másik két év börtönbüntetést kapott három évre felfüggesztve.