Nigériai csalóknak segítettek, pénzmosás a vád


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Pénzmosás miatt emeltek vádat egy hódmezővásárhelyi férfi és négy társa ellen, akik nigériai megbízójuknak külföldi cégektől kicsalt összegek eltüntetéséhez nyújtottak segítséget – tájékoztatott a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője.

Szanka Ferenc közölte, hogy a hódmezővásárhelyi férfit üzletszerűen, különösen nagy értékre, folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntettével vádolják.

A férfi a vádirat szerint nigériai megbízója kérésére 2017 nyarán alig két hónap alatt hat magyarországi pénzintézetnél nyitott bankszámlát Szegeden és Hódmezővásárhelyen. A vádlott a számlák hozzáférési kódjait átadta megbízójának, ezért 360 ezer forintot kapott.

A bankszámlákra olyan összegek érkeztek, amelyeket jellemzően dél-koreai, ausztrál, német és kolumbiai cégek utaltak át, miután a csalók megtévesztő e-mail üzenetüket küldtek nekik arról, hogy a korábbi üzleti partnerük bankszámlaszáma megváltozott, és a jövőbeni üzletek ellenértékét a vádlottak által nyitott bankszámlákra kérik átutalni. A beérkező összegeket ezután olasz, angol, cseh bankszámlákra továbbították, követhetetlenné téve így a pénz útját.

A hódmezővásárhelyi férfi mintegy 60 millió forint megszerzésében vett részt, emellett jó üzleti ajánlat ígéretével megkereste barátait is, és felkínálta nekik, hogy amennyiben saját nevükkel és adataikkal bankszámlát nyitnak a megbízóknak, akkor számlanyitásonként 30-50 ezer forintot kapnak. A férfi közreműködésével beszervezett további négy vádlott további 10 millió forint tisztára mosásában vett részt – tudatta a csoportvezető ügyész.

(MTI)


Kapcsolódó cikkek

2022. június 30.

Mit tehet a munkaadó ha a munkavállaló köddé válik?

Számtalan esetet hallani arról, hogy a munkáltató a kiválasztási folyamat során visszajelzés nélkül tűnik el, vagy amikor a munkavállaló egyszerűen úgy vet véget a munkaviszonyának, hogy nem megy munkába többé – derül ki a Bán & Karika Ügyvédi Társulás elemzéséből.

2022. június 29.

Dél-koreai autómárkák trükközhettek a károsanyag-kibocsátással

Dél-koreai autómárkákhoz használt, a károsanyag-kibocsátási adatokat meghamisító eszközök használata miatt indított vizsgálat keretében szoftvereket és tervdokumentumokat foglaltak le Németországban és Luxemburgban – közölte az Európai Unió tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős, hágai székhelyű uniós ügynökség (Eurojust).