Öt év börtönbüntetést kapott Románia egyik leggazdagabb üzletembere
A koronavírus miatt Olaszországban kezelt Ioan Niculaet pénzmosásra való felbujtás és adócsalás miatt ítélte el jogerősen a bukaresti ítélőtábla.
Bejegyzések a ‘pénzmosás’ címkével ellátva
Több százmilliós pénzmosás ügyében ítélt el tíz embert a Székesfehérvári Törvényszék
Az ügyészi indítvánnyal egyezően a Székesfehérvári Törvényszék - első fokon, részben jogerősen - különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette és további bűncselekmények miatt ítélt el tíz embert.
Őrizetbe vették a hazatérő Navalnijt Moszkvában
A megmérgezett ellenzéki politikusra vasárnap este a moszkvai seremetyjevói repülőtér útlevél-ellenőrzésénél vártak a rendőrök.
Egyszerűsödnek az állami nyilvántartási rendszerek
Dátum: 2020. november 5.
Címkék: Alkotmánybíróság, állami nyilvántartási rendszer, KIOSZK, kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, Központi Statisztikai Hivatal, közúti közlekedés, KSH, pénzmosás, szabálysértés, Személyi adat- és lakcímnyilvántartás, ügyfél-átvilágítás, ügyfél-átvilágítási kötelezettség, ügyintézési terminál
Rovat: Főmenü, Szakma
Az Országgyűlés a közigazgatási eljárások elektronizálása keretében a személy iadat- és lakcímnyilvántartás informatikai rendszerének, a közúti közlekedési és a hozzá kapcsolódó nyilvántartások informatikai rendszereinek, a személyazonosítást lehetővé tevő okmány-nyilvántartások informatikai rendszereinek felülvizsgálatát és megújítását tervezi.
Csehországnak további intézkedéseket kell tenni a pénzmosás ellen
Dátum: 2020. augusztus 28.
Címkék: Csehország, Európa Tanács, határokon átnyúló ügyletek, kriptovaluták, Moneyval, pénzmosás, terrorizmus finanszírozása
Rovat: Világjogász
A MONEYVAL úgy véli, hogy a Cseh Köztársaság nem tett elegendő erőfeszítést a terrorizmushoz kapcsolódó pénzügyi szankciók és a készpénz határokon átnyúló mozgásának nyomon követésére szolgáló mechanizmusok területén.
Több mint másfél milliárd forintnyi áfát csalt el egy bűnszervezet
Mintegy 1,6 milliárd forintnyi kárt okozott a költségvetésnek egy bűnszervezet, amely az általános forgalmi adó megfizetése nélkül értékesített műszaki cikkeket belföldön - közölte a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség.
Pénzmosás miatt emeltek vádat egy szerb férfi ellen
Vádat emeltek Szegeden egy szerb férfi ellen, aki 2015-ben több mint 200 ezer dollárt próbált meg tisztára mosni - tájékoztatott a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség szóvivője.
Pénzmosás kísérlete miatt kapott börtönbüntetést két férfi
A Székesfehérvári Törvényszék hétfői előkészítő ülésén - a Fejér Megyei Főügyészség indítványával egyezően - két férfit ítélt el különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt.
A compliance alapkérdései: Az etikus vállalati működés elmélete és gyakorlata – 4. rész
Dátum: 2020. június 23.
Címkék: A compliance alapkérdései, adatkezelés, azonnali hatályú felmondás, banktitok, Btk., bűncselekmény, büntetőeljárás, compliance, csalás, elévülés, érdeksérelem, fegyelmi eljárás, indokolási kötelezettség, írásba foglalás, jó hírnévhez fűződő személyiségi jog, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, kollektív szerződés, köznyilvánosság, látencia, munkáltatói ellenőrzés, munkaszerződés, munkaviszony, nyomozóhatóság, pénzforgalmi szolgáltató, pénzmosás, pénzmosás elleni törvény, pénzügyi vállalkozás, szabálysértés, vétkes kötelezettségszegés, visszaélés, visszaélés-vizsgálat
Rovat: Szakma
Cikkünkben a visszaélések vállalatokon belüli kezeléséről és a visszaélés-vizsgálat magyar szabályozásáról olvashatnak.
Az EU fokozza a pénzmosás elleni küzdelmet
Dátum: 2020. május 7.
Címkék: Európai Unió, pénzmosás, terrorizmus finanszírozása
Rovat: A jövő jogásza
Az Európai Bizottság szerdán új átfogó cselekvési tervet terjesztett elő az unió pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni küzdelmének további megerősítésére, és az ezekre vonatkozó uniós jogszabályok megszilárdítására.