pénzmosás -

Felszólította a Bizottság Magyarországot a pénzmosási szabályok átültetésére

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2020. február 14.
Címkék: EU 4. Pénzmosás-megelőzési irányelve, Európai Bizottság, fantomcég, feketegazdaság, felszólító levél, kriptovaluta, pénzbírság, pénzmosás, pénzmosás elleni irányelv, pénzmosás elleni szabályzat, pénzmosás elleni törvény, pénzmosásért felelős uniós biztos, terrorizmus, terrorizmus finanszírozása
Rovat: Világjogász

Magyarország mellett több eu-s tagállam sem ültette át a két évvel ezelőtt elfogadott eu-s pénzmosás elleni szabályokat.

Ülj be a legizgalmasabb perekre!

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2019. november 25.
Címkék: adócsalás, áfacsalás, börtönbüntetés, Budapest Környéki Törvényszék, bűnszervezet, csalás, Debreceni Ítélőtábla, egyedi azonosító jel meghamisítása, életbiztosítás, emberölés, emberölés kísérlete, felbujtó, felfüggesztett börtönbüntetés, folytatólagos elkövetés, Fővárosi Törvényszék, Győri Törvényszék, hivatali visszaélés, illegális letöltés, jövedéki orgazdaság, közügyektől eltiltás, különösen jelentős vagyoni hátrány, lopás, magánokirat-hamisítás, Miskolci Törvényszék, orgazdaság, Pécsi Járásbíróság, pénzbüntetés, pénzmosás, pénzszállító, rongálás, sikkasztás, Szegedi Törvényszék, szerencsejáték, szerzői jogok megsértése, szerzői jogvédelem, társtettes, távmeghallgatás, torrent
Rovat: A jövő jogásza

Légy részese a bírósági eljárásoknak és nézd élőben a tárgyalásokat. Ismerd meg, hogy a megtanult elmélet hogyan működik a gyakorlatban, és tanulj, miközben a legizgalmasabb ügyek részletei tárulnak fel előtted.

Ülj be a legizgalmasabb perekre!

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2019. november 18.
Címkék: büntetés enyhítése, csalás, Csongrád Megyei Kormányhivatal, Egri Törvényszék, életfogytig tartó fegyházbüntetés, előre kitervelt emberölés, előzetes mentesítés, emberölés kísérlete, fegyházbüntetés, felbujtó, felfegyverkezve, felfüggesztett börtönbüntetés, feltételes szabadságra bocsátás kizárása, fiktív számla, fizetőparkolás, folytatólagos elkövetés, Fővárosi Törvényszék, gépjármű-költségátalány, gondatlanságból elkövetett pénzmosás, Győri Ítélőtábla, hamis magánokirat felhasználása, hivatali vesztegetés elfogadása, hivatalos személy, hivatalos személy elleni erőszak, hűtlen kezelés, jogtalan haszonszerzés, kábítószer birtoklása, kiadási pénztárbizonylat, kiküldetési rendelvény, kölcsönszerződés, költségvetési csalás, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, különösen nagy vagyoni hátrány, minősítés, Miskolci Törvényszék, munkavállaló, növény egészségügyi ellenőrzés, nyereségvágyból elkövetett emberölés, orgazdaság, parkolási rendelet, parkolóautomata, Pécsi Járásbíróság, pénzbüntetés, pénzmosás, pénzügyi beszámoló, prémium, rábírás, rendszeres haszonszerzés, sikkasztás, Szegedi Járásbíróság, társtettes, teljesítési igazolás, utalványozó, vagyonelkobzás, vezető tisztségviselő, zékesfehérvári Törvényszék, zöldség-gyümölcs minőságellenőrzés
Rovat: A jövő jogásza

Nigériai csalóknak segítettek, pénzmosás a vád

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2019. november 14.
Címkék: pénzmosás
Rovat: Napi

Pénzmosás miatt emeltek vádat egy hódmezővásárhelyi férfi és négy társa ellen, akik nigériai megbízójuknak külföldi cégektől kicsalt összegek eltüntetéséhez nyújtottak segítséget.

Megfelelőségi programok és szerepük a versenyjogi jogalkalmazásban

Cikkünkben az úgynevezett compliance programok versenyjogi megítélésének változását mutatjuk be, kitérve a hazai és nemzetközi jogfejlődés fontos állomásaira, legérdekesebb eseteire is.

Nemzetközi számlagyárat számolt fel a NAV

Szerző: Bardócz Iván
Dátum: 2019. október 31.
Címkék: költségvetési csalás, pénzmosás, számlagyár
Rovat: Napi

A számlagyárt működtető céghálózatot lengyel, angol, szlovák és amerikai társszervezetekkel együtt számolta fel a NAV – összesen 162 helyszínen tartottak vizsgálatokat.

Nemzetközi pénzmosó hálózatot lepleztek le

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2019. október 7.
Címkék: pénzmosás
Rovat: Napi

Vádat emeltek egy budapesti férfi ellen Szegeden, mert egy lengyel és egy török cég sérelmére elkövetett csalásból származó pénz, mai értéken több mint 55 millió forint tisztára mosásában működött közre.

Ügyfél-átvilágítási kötelezettség zálogjeggyel történő zálogkölcsönzés esetén

Szerző: dr. Papp Zsófia és dr. Toronyi Zoltán
Dátum: 2019. július 1.
Címkék: birtokátruházás, dologi jog, dr. Papp Zsófia, dr. Toronyi Zoltán, értékpapír, érvényesség, kézizálogjog, Magyarázat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, MNB, pénzmosás, Pmt., szerződés létrejötte, tényleges tulajdonos, terrorizmus finanszírozása, ügyfél-átvilágítás, ügyfél-átvilágítási kötelezettség, zálogház, zálogjegy, zálogjogosult, zálogkölcsön, zálogszerződés
Rovat: Szakma

Ha valaki pénzmosás szempontjából szenzitív jellegű területen hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakciót hajt végre, akkor annak átvilágítás alá kell esnie.

Pénzmosás miatt indult eljárás egy szerb-magyar-horvát állampolgárságú férfi ellen

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2019. április 30.
Címkék: Csongrád Megyei Főügyészség, pénzmosás
Rovat: Napi

Csaknem 650 ezer dollár, bűncselekményből származó pénz tisztára mosása miatt indult eljárás egy szerb-magyar-horvát állampolgárságú férfi ellen Szegeden, az ügyészség kezdeményezte a gyanúsított letartóztatását - közölte a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője.

Ülj be a legizgalmasabb perekre!

Szerző: Gerse Márton
Dátum: 2019. április 8.
Címkék: emberölés kísérlete, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés, halált okozó, hivatalos személy elleni emberölés kísérlete, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, különösen nagy kárt okozó csalás, pénzmosás, tárgyaláslátogatás, új pszichoaktív anyaggal való visszaélés
Rovat: A jövő jogásza