pénzmosás - Jogászvilág

Bejegyzések a ‘pénzmosás’ címkével ellátva

Egyre több lesz a pénzmosással érintett bűncselekmény

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2019. január 29.
Címkék: Btk., Kecskeméti Törvényszék, Magyar Igazságügyi Akadémia, Moneyval, OBH, orgazdaság, pénzmosás
Rovat: Napi

Dr. Sárközy Szabolccsal, a Kecskeméti Törvényszék Büntető kollégiumának vezetőjével, a Moneyval munkacsoport tagjával készült OBH interjút itt olvashatják.

Nagy értékre elkövetett pénzmosás a vád

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2018. augusztus 3.
Címkék: nagy értékre elkövetett pénzmosás, pénzmosás
Rovat: Napi

A vádirat szerint a 35 éves férfi 2015 augusztusa előtt az általa képviselt kft. bankszámlaszámát egy - a nyomozás állása szerint ismeretlen - külföldi férfi rendelkezésére bocsátotta, hogy arra ismeretlenek bűncselekményből származó, megtévesztéssel megszerzett összegeket utalhassanak - közölte pénteken a főügyészség.