Júniusban jelentősen változnak a készpénz behozatalának szabályai az Európai Unió külső határain: szigorúbbá válik az ellenőrzés, és ezentúl egyebek mellett az aranyérmék, aranyrudak értéke is beleszámít az összeghatárba.
Az Országgyűlés kedden törvényjavaslatot szavazott meg a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés érdekében, valamint bejelentési kötelezettséget vezetett be a tízezer eurót meghaladó készpénzmozgásokra.
Az Európai Bizottság bejelentette, hogy tervei szerint fokozzák a tagállamok közötti bűnügyi együttműködést és kiemelt figyelmet fordítanak az emberkereskedelemre, valamint új szabályozással lépnek fel a pénzmosás elleni küzdelemben.
Manapság az ügyvéd és az ügyfelek is arra törekednek, hogy személyes találkozás nélkül kerüljön sor az ügyfél-átvilágításra és a dokumentumok aláírására is. Hogyan lehetséges ez? Mai cikkünkből ezt is megtudhatja.
Cikkünkben bemutatjuk az új tényállás(oka)t, illetve azon szempontokat, amelyekkel a joggyakorlat képviselőinek indokolt tisztában lenniük a helyes jogalkalmazás kialakítása, a pénzmosásgyanús esetek kiszűrése, így végső soron a pénzmosás visszaszorítása érdekében.
A koronavírus miatt Olaszországban kezelt Ioan Niculaet pénzmosásra való felbujtás és adócsalás miatt ítélte el jogerősen a bukaresti ítélőtábla.
Az ügyészi indítvánnyal egyezően a Székesfehérvári Törvényszék - első fokon, részben jogerősen - különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette és további bűncselekmények miatt ítélt el tíz embert.
A megmérgezett ellenzéki politikusra vasárnap este a moszkvai seremetyjevói repülőtér útlevél-ellenőrzésénél vártak a rendőrök.
Az Országgyűlés a közigazgatási eljárások elektronizálása keretében a személy iadat- és lakcímnyilvántartás informatikai rendszerének, a közúti közlekedési és a hozzá kapcsolódó nyilvántartások informatikai rendszereinek, a személyazonosítást lehetővé tevő okmány-nyilvántartások informatikai rendszereinek felülvizsgálatát és megújítását tervezi.
A MONEYVAL úgy véli, hogy a Cseh Köztársaság nem tett elegendő erőfeszítést a terrorizmushoz kapcsolódó pénzügyi szankciók és a készpénz határokon átnyúló mozgásának nyomon követésére szolgáló mechanizmusok területén.