Unokázós csalással foglalkozó bűnszervezet irányítóját hozták haza
A 21 tagú bűnszervezethez 33 rendbeli csalás, illetve bűnszervezetben elkövetett pénzmosás köthető.
Bejegyzések pénzmosás címkével
Szigorúbb készpénzellenőrzés jön a külső uniós határokon
Júniusban jelentősen változnak a készpénz behozatalának szabályai az Európai Unió külső határain: szigorúbbá válik az ellenőrzés, és ezentúl egyebek mellett az aranyérmék, aranyrudak értéke is beleszámít az összeghatárba.
Jogszabályokat hoztak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen
Az Országgyűlés kedden törvényjavaslatot szavazott meg a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés érdekében, valamint bejelentési kötelezettséget vezetett be a tízezer eurót meghaladó készpénzmozgásokra.
A pénzmosás és az emberkereskedelem visszaszorítására fókuszál az EU
Az Európai Bizottság bejelentette, hogy tervei szerint fokozzák a tagállamok közötti bűnügyi együttműködést és kiemelt figyelmet fordítanak az emberkereskedelemre, valamint új szabályozással lépnek fel a pénzmosás elleni küzdelemben.
Távazonosítás, távelőttem és elektronikus ellenjegyzés – melyik mit jelent és mire jó?
Mai cikkünkben részletesen bemutatjuk, a távazonosítást, a „távelőttemezést”, és az elektronikus ellenjegyzést. Lássuk, pontosan melyik mit jelent és mire jó.
A pénzmosás 2021. január 1. napjától hatályos új bűncselekményi tényállása
A pénzmosás egyike napjaink legnagyobb jelentőséggel bíró, gazdasági működés körében megvalósuló bűncselekményi tényállásainak.
Öt év börtönbüntetést kapott Románia egyik leggazdagabb üzletembere
A koronavírus miatt Olaszországban kezelt Ioan Niculaet pénzmosásra való felbujtás és adócsalás miatt ítélte el jogerősen a bukaresti ítélőtábla.
Több százmilliós pénzmosás ügyében ítélt el tíz embert a Székesfehérvári Törvényszék
Az ügyészi indítvánnyal egyezően a Székesfehérvári Törvényszék – első fokon, részben jogerősen – különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette és további bűncselekmények miatt ítélt el tíz embert; a vádlottak 2013-at követően egy német cég sérelmére elkövetett csalásból származó több százmillió forintot mostak tisztára.
Őrizetbe vették a hazatérő Navalnijt Moszkvában
A megmérgezett ellenzéki politikusra vasárnap este a moszkvai seremetyjevói repülőtér útlevél-ellenőrzésénél vártak a rendőrök.
Egyszerűsödnek az állami nyilvántartási rendszerek
Az Országgyűlés a közigazgatási eljárások elektronizálása keretében a személyiadat- és lakcímnyilvántartás informatikai rendszerének, a közúti közlekedési és a hozzá kapcsolódó nyilvántartások informatikai rendszereinek, a személyazonosítást lehetővé tevő okmány-nyilvántartások informatikai rendszereinek felülvizsgálatát és megújítását tervezi.