pénzmosás -

Egyszerűsödnek az állami nyilvántartási rendszerek

Szerző: Mátyás Ferenc
Dátum: 2020. november 5.
Címkék: Alkotmánybíróság, állami nyilvántartási rendszer, KIOSZK, kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, Központi Statisztikai Hivatal, közúti közlekedés, KSH, pénzmosás, szabálysértés, Személyi adat- és lakcímnyilvántartás, ügyfél-átvilágítás, ügyfél-átvilágítási kötelezettség, ügyintézési terminál
Rovat: Főmenü, Szakma

Az Országgyűlés a közigazgatási eljárások elektronizálása keretében a személy iadat- és lakcímnyilvántartás informatikai rendszerének, a közúti közlekedési és a hozzá kapcsolódó nyilvántartások informatikai rendszereinek, a személyazonosítást lehetővé tevő okmány-nyilvántartások informatikai rendszereinek felülvizsgálatát és megújítását tervezi.

Csehországnak további intézkedéseket kell tenni a pénzmosás ellen

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2020. augusztus 28.
Címkék: Csehország, Európa Tanács, határokon átnyúló ügyletek, kriptovaluták, Moneyval, pénzmosás, terrorizmus finanszírozása
Rovat: Világjogász

A MONEYVAL úgy véli, hogy a Cseh Köztársaság nem tett elegendő erőfeszítést a terrorizmushoz kapcsolódó pénzügyi szankciók és a készpénz határokon átnyúló mozgásának nyomon követésére szolgáló mechanizmusok területén.

Több mint másfél milliárd forintnyi áfát csalt el egy bűnszervezet

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2020. július 27.
Címkék: adócsalás, áfacsalás, költségvetési csalás, pénzmosás
Rovat: Napi

Mintegy 1,6 milliárd forintnyi kárt okozott a költségvetésnek egy bűnszervezet, amely az általános forgalmi adó megfizetése nélkül értékesített műszaki cikkeket belföldön - közölte a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség.

Pénzmosás miatt emeltek vádat egy szerb férfi ellen

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2020. július 15.
Címkék: pénzmosás
Rovat: Napi

Vádat emeltek Szegeden egy szerb férfi ellen, aki 2015-ben több mint 200 ezer dollárt próbált meg tisztára mosni - tájékoztatott a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség szóvivője.

Pénzmosás kísérlete miatt kapott börtönbüntetést két férfi

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2020. június 29.
Címkék: pénzmosás, székesfehérvári törvényszék
Rovat: Napi

A Székesfehérvári Törvényszék hétfői előkészítő ülésén - a Fejér Megyei Főügyészség indítványával egyezően - két férfit ítélt el különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt.

A compliance alapkérdései: Az etikus vállalati működés elmélete és gyakorlata – 4. rész

Cikkünkben a visszaélések vállalatokon belüli kezeléséről és a visszaélés-vizsgálat magyar szabályozásáról olvashatnak.

Az EU fokozza a pénzmosás elleni küzdelmet

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2020. május 7.
Címkék: Európai Unió, pénzmosás, terrorizmus finanszírozása
Rovat: A jövő jogásza

Az Európai Bizottság szerdán új átfogó cselekvési tervet terjesztett elő az unió pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni küzdelmének további megerősítésére, és az ezekre vonatkozó uniós jogszabályok megszilárdítására.

Felszólította a Bizottság Magyarországot a pénzmosási szabályok átültetésére

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2020. február 14.
Címkék: EU 4. Pénzmosás-megelőzési irányelve, Európai Bizottság, fantomcég, feketegazdaság, felszólító levél, kriptovaluta, pénzbírság, pénzmosás, pénzmosás elleni irányelv, pénzmosás elleni szabályzat, pénzmosás elleni törvény, pénzmosásért felelős uniós biztos, terrorizmus, terrorizmus finanszírozása
Rovat: Világjogász

Magyarország mellett több eu-s tagállam sem ültette át a két évvel ezelőtt elfogadott eu-s pénzmosás elleni szabályokat.

Ülj be a legizgalmasabb perekre!

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2019. november 25.
Címkék: adócsalás, áfacsalás, börtönbüntetés, Budapest Környéki Törvényszék, bűnszervezet, csalás, Debreceni Ítélőtábla, egyedi azonosító jel meghamisítása, életbiztosítás, emberölés, emberölés kísérlete, felbujtó, felfüggesztett börtönbüntetés, folytatólagos elkövetés, Fővárosi Törvényszék, Győri Törvényszék, hivatali visszaélés, illegális letöltés, jövedéki orgazdaság, közügyektől eltiltás, különösen jelentős vagyoni hátrány, lopás, magánokirat-hamisítás, Miskolci Törvényszék, orgazdaság, Pécsi Járásbíróság, pénzbüntetés, pénzmosás, pénzszállító, rongálás, sikkasztás, Szegedi Törvényszék, szerencsejáték, szerzői jogok megsértése, szerzői jogvédelem, társtettes, távmeghallgatás, torrent
Rovat: A jövő jogásza

Légy részese a bírósági eljárásoknak és nézd élőben a tárgyalásokat. Ismerd meg, hogy a megtanult elmélet hogyan működik a gyakorlatban, és tanulj, miközben a legizgalmasabb ügyek részletei tárulnak fel előtted.

Ülj be a legizgalmasabb perekre!

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2019. november 18.
Címkék: büntetés enyhítése, csalás, Csongrád Megyei Kormányhivatal, Egri Törvényszék, életfogytig tartó fegyházbüntetés, előre kitervelt emberölés, előzetes mentesítés, emberölés kísérlete, fegyházbüntetés, felbujtó, felfegyverkezve, felfüggesztett börtönbüntetés, feltételes szabadságra bocsátás kizárása, fiktív számla, fizetőparkolás, folytatólagos elkövetés, Fővárosi Törvényszék, gépjármű-költségátalány, gondatlanságból elkövetett pénzmosás, Győri Ítélőtábla, hamis magánokirat felhasználása, hivatali vesztegetés elfogadása, hivatalos személy, hivatalos személy elleni erőszak, hűtlen kezelés, jogtalan haszonszerzés, kábítószer birtoklása, kiadási pénztárbizonylat, kiküldetési rendelvény, kölcsönszerződés, költségvetési csalás, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, különösen nagy vagyoni hátrány, minősítés, Miskolci Törvényszék, munkavállaló, növény egészségügyi ellenőrzés, nyereségvágyból elkövetett emberölés, orgazdaság, parkolási rendelet, parkolóautomata, Pécsi Járásbíróság, pénzbüntetés, pénzmosás, pénzügyi beszámoló, prémium, rábírás, rendszeres haszonszerzés, sikkasztás, Szegedi Járásbíróság, társtettes, teljesítési igazolás, utalványozó, vagyonelkobzás, vezető tisztségviselő, zékesfehérvári Törvényszék, zöldség-gyümölcs minőságellenőrzés
Rovat: A jövő jogásza