pénzmosás - Jogászvilág

Megfelelőségi programok és szerepük a versenyjogi jogalkalmazásban

Cikkünkben az úgynevezett compliance programok versenyjogi megítélésének változását mutatjuk be, kitérve a hazai és nemzetközi jogfejlődés fontos állomásaira, legérdekesebb eseteire is.

Nemzetközi számlagyárat számolt fel a NAV

Szerző: Bardócz Iván
Dátum: 2019. október 31.
Címkék: költségvetési csalás, pénzmosás, számlagyár
Rovat: Napi

A számlagyárt működtető céghálózatot lengyel, angol, szlovák és amerikai társszervezetekkel együtt számolta fel a NAV – összesen 162 helyszínen tartottak vizsgálatokat.

Nemzetközi pénzmosó hálózatot lepleztek le

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2019. október 7.
Címkék: pénzmosás
Rovat: Napi

Vádat emeltek egy budapesti férfi ellen Szegeden, mert egy lengyel és egy török cég sérelmére elkövetett csalásból származó pénz, mai értéken több mint 55 millió forint tisztára mosásában működött közre.

Ügyfél-átvilágítási kötelezettség zálogjeggyel történő zálogkölcsönzés esetén

Szerző: dr. Papp Zsófia és dr. Toronyi Zoltán
Dátum: 2019. július 1.
Címkék: birtokátruházás, dologi jog, dr. Papp Zsófia, dr. Toronyi Zoltán, értékpapír, érvényesség, kézizálogjog, Magyarázat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, MNB, pénzmosás, Pmt., szerződés létrejötte, tényleges tulajdonos, terrorizmus finanszírozása, ügyfél-átvilágítás, ügyfél-átvilágítási kötelezettség, zálogház, zálogjegy, zálogjogosult, zálogkölcsön, zálogszerződés
Rovat: Szakma

Ha valaki pénzmosás szempontjából szenzitív jellegű területen hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakciót hajt végre, akkor annak átvilágítás alá kell esnie.

Pénzmosás miatt indult eljárás egy szerb-magyar-horvát állampolgárságú férfi ellen

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2019. április 30.
Címkék: Csongrád Megyei Főügyészség, pénzmosás
Rovat: Napi

Csaknem 650 ezer dollár, bűncselekményből származó pénz tisztára mosása miatt indult eljárás egy szerb-magyar-horvát állampolgárságú férfi ellen Szegeden, az ügyészség kezdeményezte a gyanúsított letartóztatását - közölte a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője.

Ülj be a legizgalmasabb perekre!

Szerző: Gerse Márton
Dátum: 2019. április 8.
Címkék: emberölés kísérlete, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés, halált okozó, hivatalos személy elleni emberölés kísérlete, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, különösen nagy kárt okozó csalás, pénzmosás, tárgyaláslátogatás, új pszichoaktív anyaggal való visszaélés
Rovat: A jövő jogásza

Légy részese a bírósági eljárásoknak és nézd élőben a tárgyalásokat. Ismerd meg, hogy a megtanult elmélet hogyan működik a gyakorlatban, és tanulj, miközben a legizgalmasabb ügyek részletei tárulnak fel előtted.

Ülj be a legizgalmasabb perekre!

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2019. március 29.
Címkék: befolyással üzérkedés, életveszélyt okozó testi sértés, emberölés kísérlete, garázdaság, légi közlekedés gondatlan veszélyeztetése, pénzmosás, tárgyaláslátogatás
Rovat: A jövő jogásza

Kérdéseket vet föl az új uniós irányelv a bizalmi vagyonkezelésben

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2019. március 29.
Címkék: bizalmi vagyonkezelés, pénzmosás, uniós irányelv
Rovat: Napi

A direktíva módosítás leginkább vitatott eleme a tényleges tulajdonosi nyilvántartás létrehozatalának előírása a tagállamok részére.

Külföldi cégektől csaltak ki százmilliókat

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2019. február 28.
Címkék: közokirat-hamisítás, pénzmosás
Rovat: Napi

Több mint hétszázmillió forintot csalt ki három férfi gazdasági társaságoktól és egy magánszemélytől úgy, hogy feltörte az egymással üzleti kapcsolatban álló külföldi cégek levelezését 2015-ben - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság csütörtökön a honlapján.

Egyre több lesz a pénzmosással érintett bűncselekmény

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2019. január 29.
Címkék: Btk., Kecskeméti Törvényszék, Magyar Igazságügyi Akadémia, Moneyval, OBH, orgazdaság, pénzmosás
Rovat: Napi

Dr. Sárközy Szabolccsal, a Kecskeméti Törvényszék Büntető kollégiumának vezetőjével, a Moneyval munkacsoport tagjával készült OBH interjút itt olvashatják.