Jogszabályfigyelő 2023 – 13. hét
Alábbi cikkünkben a 2023/43–47. számú Magyar Közlönyök újdonságai közül válogattunk.
Bejegyzések pénzmosás címkével
EP-korrupciós botrány – Vádemeléssel előzetes letartóztatásba helyezték Marc Tarabella EP-képviselőt
Az Európai Parlamentet érintő korrupciós ügyben folytatott nyomozás részeként az illetékes belga ügyészség vádat emelt és előzetes letartóztatásba helyezte Marc Tarabella belga európai parlamenti (EP-) képviselőt – írta a La Libre Belgique című francia nyelvű belga napilap vasárnap.
Pénzmosás, terrorizmusfinanszírozás – a gyanú árnyéka nélkül
Súlyos, akár több száz millió forintos büntetést kockáztat az a cég, amely nem tesz meg mindent a pénzmosással és a terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos kockázatok kiszűrése érdekében. A törvényi előírások felettébb szigorúak, és új követelményeket támasztott a háborús helyzet is.
Pénzmosás miatt vádat emeltek nyolc ember, köztük két ügyvéd ellen
Vádat emelt a Veszprém Megyei Főügyészség különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás és más bűncselekmények miatt egy férfi és hét társa, köztük két ügyvéd ellen, akik „számlaeltérítéses” csalásból pénzt szereztek meg, majd valótlan jogcímeken továbbutalták vagy készpénzben felvették.
Az OLAF által is vizsgált pénzmosási ügyben emeltek vádat Budapesten
Vádat emeltek nyolc ember ellen egy olyan, bűnszervezetben elkövetett, 210 millió forintot meghaladó pénzmosási ügyben, amelyet az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) is vizsgált – közölte a Fővárosi Főügyészség.
MNB: a korábban megbírságolt pénzintézetek megszüntették pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázataikat
Valamennyi hitelintézet kijavította azokat a hibákat, jogszabálysértéseket, amelyeket az MNB egy témavizsgálata nyomán tavaly év végén állapított meg a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosításában, kezelésében és csökkentésében. A jegybank a témavizsgálat során az öt bankra és két fióktelepre együttesen 158,2 millió forint bírságot szabott ki.
1,2 milliárd forintos számlacsalás Magyarországon
Felszámolt a budapesti rendőrség egy „számlaváltós szervezetet”, amely csaknem 1,2 milliárd forintot csalt ki önkormányzatoktól, intézményektől. Kilencvenhat ember ellen indítottak eljárást.
Az MNB visszavonta a Novae Financial tevékenységi engedélyét
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) visszavonta a Novae Financial Zrt. tevékenységi engedélyét, és elrendelte végelszámolását.
Pénzmosási szabályok az ingatlanpiacon: kevesen kérhetik el az okmányokat
A magyarok közel fele nem tudja, hogy az ingatlanközvetítők kötelessége elkérni az okmányokat és átvilágítani az ügyfeleket, ez derül ki az Opinio reprezentatív közvélemény-kutatásából, amit a penzmosasinfo.hu megbízásából készítettek.
Pénzmosási kockázatok Svájcban?
Az Európai Parlament legnagyobb politikai frakciója hétfőn a svájci banki gyakorlat felülvizsgálatát kérte és kilátásba helyezte Svájcnak a pénzmosási feketelistájára való felkerülését a Credit Suisse-től kiszivárgott dokumentumok miatt.