Pénzmosási kockázatok Svájcban?

Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az Európai Parlament legnagyobb politikai frakciója hétfőn a svájci banki gyakorlat felülvizsgálatát kérte és kilátásba helyezte Svájcnak a pénzmosási feketelistájára való felkerülését a Credit Suisse-től kiszivárgott dokumentumok miatt.

A sajtóorgánumok közzétették az elmúlt évtizedekben a banknál vezetett több ezer számlával kapcsolatos adatok kiszivárgásával kapcsolatos vizsgálatok eredményeit, és ennek alapján megállapították, hogy az ügyfelek között szerepelnek emberi jogi jogsértéssel vádolt személyek és szankciókkal sújtott üzletemberek is.

A Credit Suisse bejelentette, hogy határozottan visszautasít minden jogsértésre vonatkozó állítást, és hogy a médiában megjelentések „kontextusából kiragadott részleges, pontatlan vagy szelektív információkon alapulnak”.

Az Európai Parlamentben a legtöbb mandátummal rendelkező konzervatív frakció, az Európai Néppárt (EPP) arra szólította fel az Európai Bizottságot hétfőn, hogy „minősítse újra Svájcot a pénzmosási kockázatnak kitett országként”. a lista következő felülvizsgálatakor.

A lista összeállításáért és felülvizsgálatáért felelős Európai Bizottság nem kívánta kommentálni az EPP nyilatkozatát. A szóvivő rámutatott arra a tényre, hogy a listát a múlt hónapban frissítették, és a következő felülvizsgálat ideje még nem ismert.

„Ma Svájc minden nemzetközi szabványnak megfelel az adóügyi információcsere, valamint a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és a korrupció elleni küzdelem terén” – áll a Pénzügyminisztérium Nemzetközi Pénzügyekért Felelős Államtitkársága által küldött e-mailben.

„A „Svájci információk” a svájci bankok súlyos hiányosságaira mutatnak rá a pénzmosás megelőzése terén” – fogalmazott Markus Ferber, az EPP gazdasági ügyekért felelős koordinátora.

„Ha a svájci bankok nem alkalmazzák megfelelően a pénzmosás elleni nemzetközi szabványokat, Svájc maga válik magas kockázatú országgá” – tette hozzá.

„Úgy tűnik, a Credit Suisse másfelé néz, ahelyett, hogy nehéz kérdéseket tenne fel” – mondta Ferber.

Amikor a bankcsoport nyilatkozatáról kérdezték, a bank nem kívánt semmit hozzátenni. Az uniós lista jelenleg több mint 20 országot foglal magában, amelyekről úgy ítélik meg, hogy hiányosak a pénzmosás elleni szabályaik és gyakorlataik. Köztük Irán, Mianmar, Szíria és Észak-Korea. Egyetlen európai ország sem szerepel a listán.

(reuters.com)

---