Bejegyzések terrorizmus finanszírozása címkével


Az EU fokozza a pénzmosás elleni küzdelmet
2020. május 7. A jövő jogásza

Az EU fokozza a pénzmosás elleni küzdelmet

Az Európai Bizottság szerdán új átfogó cselekvési tervet terjesztett elő az unió pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni küzdelmének további megerősítésére, és az ezekre vonatkozó uniós jogszabályok megszilárdítására.

Ügyfél-átvilágítási kötelezettség zálogjeggyel történő zálogkölcsönzés esetén
2019. július 1. Szakma

Ügyfél-átvilágítási kötelezettség zálogjeggyel történő zálogkölcsönzés esetén

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása szem-pontjából kiemelt jelentőséggel bír az ügyfél-átvilágítási kötelezettség. Az általában egyértelmű a szolgáltatók számára, hogy a pénzmosási törvény hatálya alá tartoznak, de tevékenységük vonatkozásában sokszor gondolják úgy, hogy azoknak az egyes típusai nem tartoznak az ügyfél-átvilágítás esetkörébe.