A pénzmosás 2021. január 1. napjától hatályos új bűncselekményi tényállása
A pénzmosás egyike napjaink legnagyobb jelentőséggel bíró, gazdasági működés körében megvalósuló bűncselekményi tényállásainak.
A pénzmosás egyike napjaink legnagyobb jelentőséggel bíró, gazdasági működés körében megvalósuló bűncselekményi tényállásainak.
A MONEYVAL úgy véli, hogy a Cseh Köztársaság nem tett elegendő erőfeszítést a terrorizmushoz kapcsolódó pénzügyi szankciók és a készpénz határokon átnyúló mozgásának nyomon követésére szolgáló mechanizmusok területén.
Az Európai Bizottság szerdán új átfogó cselekvési tervet terjesztett elő az unió pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni küzdelmének további megerősítésére, és az ezekre vonatkozó uniós jogszabályok megszilárdítására.
Magyarország mellett több eu-s tagállam sem ültette át a két évvel ezelőtt elfogadott eu-s pénzmosás elleni szabályokat.
A MONEY-val, az Európa Tanács pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni szervezete, hat ország, köztük Magyarország intézkedéseit vizsgálja.
A MÜK elnöke négy szoftvert auditált, amelyekkel biztonságosan végezhető az elektronikus ügyfél-azonosítás.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása szem-pontjából kiemelt jelentőséggel bír az ügyfél-átvilágítási kötelezettség. Az általában egyértelmű a szolgáltatók számára, hogy a pénzmosási törvény hatálya alá tartoznak, de tevékenységük vonatkozásában sokszor gondolják úgy, hogy azoknak az egyes típusai nem tartoznak az ügyfél-átvilágítás esetkörébe.