Bejegyzések a ‘terrorizmus finanszírozása’ címkével ellátva

Csehországnak további intézkedéseket kell tenni a pénzmosás ellen

A MONEYVAL úgy véli, hogy a Cseh Köztársaság nem tett elegendő erőfeszítést a terrorizmushoz kapcsolódó pénzügyi szankciók és a készpénz határokon átnyúló mozgásának nyomon követésére szolgáló mechanizmusok területén.

Felszólította a Bizottság Magyarországot a pénzmosási szabályok átültetésére

Magyarország mellett több eu-s tagállam sem ültette át a két évvel ezelőtt elfogadott eu-s pénzmosás elleni szabályokat.

Magyarországot is vizsgálja a MONEYVAL

A MONEY-val, az Európa Tanács pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni szervezete, hat ország, köztük Magyarország intézkedéseit vizsgálja.

Ügyfél-átvilágítási kötelezettség zálogjeggyel történő zálogkölcsönzés esetén

Ha valaki pénzmosás szempontjából szenzitív jellegű területen hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakciót hajt végre, akkor annak átvilágítás alá kell esnie.