A kérdésben illetékes ET-bizottság a 2021-es éves jelentésében azt írja: a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem jegyében szigorúbban kell szabályozni azokra a szolgáltatókra, mások mellett az ügyvédekre és a…
…a sorrendben immár hatodik pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni irányelvre (AMLD6) vonatkozó javaslatát[25], amely fenn kívánja tartani a tényleges tulajdonosi információk nyilvánosságának elvét, azzal, hogy ez továbbra is kivételt engedő főszabály…
…jogalkotási állásfoglalása a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (2017/C 378/45, P7_TA(2014)0191). [10] FATF Guidance – Transparency…
Az Európa Tanács Terrorizmus Elleni Bizottsága (CDCT) által elkészített ajánlás iránymutatást ad a tagállamoknak a konfliktusövezetekben gyűjtött információk nemzeti büntetőeljárások során történő lehetséges felhasználására vonatkozóan, feltéve, hogy ezeket az információkat…
…területén, hanem veszélyeket is magában rejthet. Könnyen felhasználható ugyanis például pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására, az úgynevezett dark weben illegális, például fegyver-, kábítószer- vagy gyermekpornográfiával történő kereskedelemre, a deep fake technológia révén…
…nemzetközi jogot a faji megkülönböztetéssel és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatban a Krímben. Az ügy elbírálása jelenleg is folyamatban van. A Hágai Nemzetközi Bíróságon hétfőn tárgyalja Ukrajna érveit az orosz invázióval…
…Pmt., azaz a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről szóló törvény szerinti szolgáltatóknak – például biztosítóknak, ügyvédeknek, közjegyzőknek, könyvelőknek, ingatlanközvetítőknek stb. – nem keletkezik közvetlen adatszolgáltatási kötelezettségük a központi nyilvántartást…
…frissítették, és a következő felülvizsgálat ideje még nem ismert. „Ma Svájc minden nemzetközi szabványnak megfelel az adóügyi információcsere, valamint a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és a korrupció elleni küzdelem terén”…
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény értelmében már 2017 óta kötelező a vállalkozásoknak minősített adatokat szolgáltatni magukról, de hamarosan mindenki számára elérhetővé válik a nyilvántartási…
Az ügy előzménye, hogy az Európai Unió Tanácsa közös álláspontot és egy rendeletet fogadott el 2001-ben a terrorizmus elleni küzdelem érdekében. Az intézkedések elrendelték a terrorista cselekményekben való részvétellel gyanúsítható,…
