…(szervezett bűnözés); 2008/913 (rasszizmus); 2008/99 (környezetvédelem); 2009/52 (illegális foglalkoztatás); 2005/35 (tengerszennyezés); 2011/36 (emberkereskedelem); 2011/92 (gyermekpornográfia); 2013/40 (információs rendszerek elleni támadás); 2014/57 (versenytorzítás); 2014/62 (pénzhamisítás); 2017/541 (terrorizmus); 2017/1371 (szubvenciós csalás). [11]…
…mint százezren írták alá a petíciót Csehországban erős ellenkezést váltott ki az Európai Unió igyekezete a törvényes fegyvertartás korlátozására a terrorizmus elleni harcra való hivatkozással. Az ezt elutasító petíciót, amely…
Ez része egy jogszabályjavaslati csomagnak, amelynek célja a szabályok megerősítése és ezzel együtt a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés. „A piszkos pénz története mögött olyan szörnyű bűncselekmények állnak, amelyek szörnyűek az…
…meg. Ugyancsak korlátot képez az ügyfél érdekeinek az érvényesítése kapcsán, ha az ügyvédi tevékenység gyakorlójának pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi…
…éves adózó esetén 2021) végéig maradhat csak tag ilyen entitás. Adózás rendje: szigor a székhelyszolgáltatóknál A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény hatályos…
Az Országgyűlés kedden törvényjavaslatot szavazott meg a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés érdekében, valamint bejelentési kötelezettséget vezetett be a tízezer eurót meghaladó készpénzmozgásokra….
…eltüntetni a terrorista propagandát, ha valaki felhívja rá a figyelmüket. A terrorizmust tartalmazó, de művészi célú dokumentumok kivételt képeznek a törvényben. Az egyórás elv ötlete 2018-ra nyúlik vissza, amikor Jean-Claude…
„A korábbi szabályozás folyamatosan változott az angol „utlimate beneficial owner”, azaz végső tényleges tulajdonos kifejezés alapján UBO-nyilvántartásként is emlegetett regiszter kapcsán. Az első változat szerint a pénzmosás és a terrorizmus…
…Törvénykönyv alapján terrorizmus dicsőítésének, becsületsértésnek vagy felségsértésnek minősültek. A biztos aggodalmát fejezte ki a terrorizmus dicsőítésére vonatkozó tényállásban rögzített néhány fogalom egyértelmű megfogalmazásának hiánya miatt, és emlékeztetett, hogy a terrorizmusellenes…
…és az ellenjegyzésköteles ügyleteket megelőzően az ügyvéd köteles ún. „ügyfél-átvilágítási” folyamatot elvégezni, tehát meggyőződni arról, hogy az ügyletnek nincsenek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017….
