Bejegyzések ügyfél-átvilágítás címkével


Egyszerűsödnek az állami nyilvántartási rendszerek
2020. november 5. Szakma

Egyszerűsödnek az állami nyilvántartási rendszerek

Az Országgyűlés a közigazgatási eljárások elektronizálása keretében a személyiadat- és lakcímnyilvántartás informatikai rendszerének, a közúti közlekedési és a hozzá kapcsolódó nyilvántartások informatikai rendszereinek, a személyazonosítást lehetővé tevő okmány-nyilvántartások informatikai rendszereinek felülvizsgálatát és megújítását tervezi.

Jogszabályfigyelő 2019 – 47. hét
2019. november 25. Szakma

Jogszabályfigyelő 2019 – 47. hét

Alábbi cikkünkben, tekintettel arra, hogy a 2019/183–187. számú Magyar Közlönyökben szakmai közérdeklődésre számot tartó újdonság nem jelent meg, az elfogadásra váró törvényjavaslatok közül válogattunk.

Ügyfél-átvilágítási kötelezettség zálogjeggyel történő zálogkölcsönzés esetén
2019. július 1. Szakma

Ügyfél-átvilágítási kötelezettség zálogjeggyel történő zálogkölcsönzés esetén

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása szem-pontjából kiemelt jelentőséggel bír az ügyfél-átvilágítási kötelezettség. Az általában egyértelmű a szolgáltatók számára, hogy a pénzmosási törvény hatálya alá tartoznak, de tevékenységük vonatkozásában sokszor gondolják úgy, hogy azoknak az egyes típusai nem tartoznak az ügyfél-átvilágítás esetkörébe.